ईडी ने वधावन भाइयों की यूके की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को डीएचएफएल के मालिकों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज के स्वामित्व वाली यूके की एक कंपनी की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति को उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध करने) की जांच के संबंध में संलग्न किया। ईडी ने एक बयान में कहा – संलग्न संपत्तियां “निवेश के रूप में वधावन द्वारा यूनाइटेड किंगडम स्थित कंपनियों में डब्ल्यूजीसी-यूके के माध्यम से बनाई गई थीं” और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
संपत्ति का मूल्य जीबीपी 57 मिलियन या 578 करोड़ रुपये है। वधावन भाई इस समय यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। वधावन के खिलाफ नवीनतम ईडी मामला लखनऊ पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ सरकारी अधिसूचना और निर्देशों का उल्लंघन कर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में बिजली कंपनी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) के अवैध निवेश के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने पहले यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ की जा रही एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में वधावन की 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
एजेंसी ने कहा। – “डीएचएफएल ने यूपीपीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के जीपीएफ और सीपीएफ फंड के 4,122.70 करोड़ रुपये डीएचएफएल में सावधि जमा में अवैध रूप से प्राप्त किए थे। इस कुल निवेश में से, यूपीपीसीएल की भविष्य निधि (जीपीएफ + सीपीएफ) की मूल राशि के 2,267.90 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी डीएचएफएल द्वारा किया जाना बाकी है।”
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डीएचएफएल को ये “अवैध निवेश” उस अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे जब डीएचएफएल अपने मालिक से संबंधित कंपनियों के भारी ऋणों की अदायगी में लगा हुआ था।
एजेंसी ने आरोप लगाया – “इस तरह के सभी असुरक्षित ऋण डीएचएफएल के अध्यक्ष कपिल वधावन के निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किए गए थे और ऐसे कई ऋण एनपीए में बदल गए हैं।” इसमें कहा गया है कि इनमें से कई ऋणों को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए बिना ही गबन कर लिया गया है जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।
ईडी ने कहा – “इस मामले में उत्पन्न आपराधिक आय, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है, और यह राशि वधावन बंधुओं द्वारा 30 से अधिक भारतीय लाभकारी स्वामित्व वाली/ नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से सात स्तरों की लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग द्वारा गबन कर यूके भेज दी गई है।”
एजेंसी ने पहले यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ की जा रही एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में वधावन की 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। एजेंसी ने यस बैंक मामले में उनके स्वामित्व वाली 12.59 करोड़ रुपये मूल्य की 5 एसयूवी भी जब्त की थीं।
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