दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, सेबी, आरबीआई से इंडियाबुल्स के मालिक समीर गहलोत (अभी लंदन में) को हिस्सेदारी बेचने से रोकने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही 20 मार्च, 2020 को एक अनुरोध पत्र जारी कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया है कि समीर गहलोत के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जाए क्योंकि उन्हें ईडी द्वारा पंजीकृत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पाया गया है।

टीम पी गुरुस

February 23, 2022

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इंडियाबुल्स के फंड को समीर गहलोत ने सर्किटस रूट से उनके और उनकी पत्नी के खातों में जमा कराया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे के एक दिन बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मालिक समीर गहलोत (अब लंदन में) को कंपनी में कोई और हिस्सेदारी बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, सेबी और आरबीआई से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एक एनजीओ द्वारा दायर आवेदन पर वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आईबीएचएफएल और इसके मालिक समीर गहलोत को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 मार्च को सूचीबद्ध किया।

याचिका एनजीओ सिटीजन व्हिसल ब्लोअर्स (मुखबिर) फोरम द्वारा प्रख्यात वकीलों प्रशांत भूषण और कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें समीर गहलोत को कंपनी में कोई और हिस्सेदारी बेचने या स्थानांतरित करने से रोकने की मांग की गई थी। एनजीओ ने अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से कहा कि गहलोत ने हाल ही में 17 दिसंबर, 2021 तक अपना आधा स्टॉक (11.9 प्रतिशत की राशि) बेच दिया है, इस प्रकार प्रतिवादी कंपनी के 21.69 प्रतिशत से उनकी हिस्सेदारी 9.8 प्रतिशत तक कम हो गई है।

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याचिका में कहा गया है – “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही 20 मार्च, 2020 को एक अनुरोध पत्र जारी कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया है कि समीर गहलोत के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जाए क्योंकि उन्हें ईडी द्वारा पंजीकृत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पाया गया है।“

जुलाई 2019 में प्रधान मंत्री और सभी एजेंसी प्रमुखों को एक शिकायत में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इंडियाबुल्स का पर्दाफाश किया गया था। याचिका में, स्वामी ने कहा था कि 2004 में गठित इंडियाबुल्स ग्रुप ने सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण लेकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का शोधन और गबन किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा सहित कई भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत के तहत, इंडियाबुल्स को देश भर में अपनी अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए भारी ऋण मिला। स्वामी ने आरोप लगाया था कि इंडियाबुल्स राष्ट्रीय आवास बैंक से भारी ऋण लेने के लिए कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से काम कर रहा था। जल्द ही जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने मामले की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। [1]

2020 की शुरुआत में, मालिक समीर गहलोत लंदन चले गए और प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। पहले के दिनों में, उन्होंने बहाना किया कि कोविड और लॉकडाउन के कारण, वह भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं।

मंगलवार की याचिका में कहा गया है कि अपनी हिस्सेदारी बेचकर, गहलोत आईबीएचएफएल के संस्थापक, मालिक और निदेशक के रूप में अपनी अवैध गतिविधियों की किसी भी जवाबदेही से खुद को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कंपनी के पैसे को तमाम अवैध माध्यमों से अपने और अपनी पत्नी के स्वामित्व वाले खातों में घुमाया था।

नया आवेदन एक लंबित जनहित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफआई) के व्यवहार में अवैधताओं और अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि आईबीएचएफआई के मालिक फंड के राउंड-ट्रिपिंग में लगे हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए और आईपीओ के माध्यम से उठाए गए बड़े ऋण को विभिन्न व्यावसायिक घरानों की घाटे में चल रही / शेल / फर्जी कंपनियों को ऋण के रूप में दिया गया था। और बदले में उस ऋण का हिस्सा कंपनी के मालिक या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में वापस भेज दिया गया था।

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]

संदर्भ :

[1] सुब्रमण्यम स्वामी ने इंडिया बुल्स पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के काले धन को वैध बनाने का आरोप लगाया। एसआईटी और विशेष लेखापरीक्षक द्वारा जांच की मांग – Jul 28, 2019, PGurus.com