ईडी ने अवैध सट्टेबाजी के लिए अहमदाबाद फिनटेक पर छापा मारा; बैंक जमा को फ्रीज किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एक फिनटेक कंपनी और उसके प्रमोटरों पर छापा मारने के बाद 3.05 करोड़ रुपये के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया है, जो कथित रूप से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग में लिप्त थे।
राकेश आर राजदेव के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति और एक ऑनलाइन पोर्टल “http://www.Wolf777.Com” के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोमवार को छापेमारी की गई।
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एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर इसका मामला अहमदाबाद पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजदेव और अन्य लोगों ने आकाश ओझा के नाम से बिना उनकी जानकारी के उनके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए एक बैंक खाता खोला और उस खाते का इस्तेमाल उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न सट्टेबाजी के पैसे के 170.7 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए किया।
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी एक निजी संचार मंच के माध्यम से काम कर रहे थे और उन लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान कर रहे थे जो ऑनलाइन सट्टा लगाना चाहते थे। ईडी ने कहा, “ये वेबसाइट ‘तीन पत्ती‘, ‘रम्मी‘, ‘अंदर बहार‘, ‘पोकर‘ जैसे विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजी के खेल और क्रिकेट मैचों सहित विभिन्न लाइव गेम पर दांव लगाने के लिए मंच प्रदान कर रही है।”
इसमें कहा गया है कि खिलाड़ियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्रेडिट/कॉइन खरीदने के लिए अपने खातों में पैसा जमा करने के लिए कहा गया था और एक बार पैसा जमा हो जाने के बाद, व्यक्ति लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट में दांव लगा सकता है।
“इन सट्टेबाजी ऐप्स (एप्लिकेशन) के माध्यम से उत्पन्न धन का पता लगाया जा रहा है और यह पाया गया है कि विभिन्न फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते पैसे की रूटिंग और लेयरिंग के लिए खोले गए हैं और कई परतों के माध्यम से रूटिंग के बाद पैसा विदेश में आयात की आड़ में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा जा रहा है।” एजेंसी ने कहा।
ईडी ने कहा कि 150 से अधिक बैंक खाते “व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्राप्त धन की लेयरिंग में शामिल थे” और इसलिए, खोजों के बाद, इन खातों में रखी गई 3.05 करोड़ रुपये की राशि पीएमएलए की धाराओं के तहत जब्त कर ली गई।
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