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काले धन को वैध बनाना

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नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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ईडी रिमांड के बाद नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

PGurus Newsdesk -
ईडी ने किया पंजाब सीएम के भांजे को गिरफ्तार!
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे हनी को गिरफ्तार किया

लखनऊ में कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा
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लखनऊ के चार कारोबारियों के ठिकानों पर हवाला कारोबार को लेकर आयकर विभाग ने मारा छापा

बहुत ही धीमी गति वाली यातना की तरह, आईएनएक्स मीडिया जांच फिर से शुरू हुई!
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आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली न्यायालय ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को समन जारी किया

ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में भारत स्थित 2 एमनेस्टी संगठनों की संपत्तियों को कुर्क किया!
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ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईसाई संप्रदाय के प्रमुख केपी योहानन पर आयकर के छापे, केपी देश भर में पंजीकृत लगभग 30 ट्रस्ट संचालित करते हैं, उनमें से अधिकांश केवल कागज पर ही हैं!
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आयकर छापे से भारी नकदी और ईसाई संप्रदाय के बिलीवर्स चर्च...

टीम पी गुरुस -
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ईडी के अधिकारियों को बिनीश कोडियरी के वित्तीय व्यवहार की जांच के सिलसिले में छापेमारी करते हुए केरल पुलिस द्वारा परिसर छोड़ने से रोका गया!
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बिनीश कोडियारी की जाँच के दौरान, ईडी अधिकारियों पर केरल पुलिस...

टीम पी गुरुस -
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एमनेस्टी का बोरिया बिस्तर समेटने के बाद, क्या सीबीआई और ईडी अन्य संदिग्ध एनजीओ पर भी शिकंजा कसेंगे?
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पत्रकारों और कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल...

टीम पी गुरुस -
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यह एक देरी का शर्मनाक मामला है क्योंकि आधी रात के हवाला लेनदेन के सभी विवरण पांच साल से अधिक समय पहले सामने आये थे, यह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर इशारा कर रहे थे।
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पांच साल से अधिक समय के बाद, आम आदमी पार्टी के...

टीम पी गुरुस -
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आखिरकार, तीन साल की देरी के बाद, ईडी अहमद पटेल के घर तक पहुँच गयी और उसने सैंडेसरा समूह के साथ उनके संबंधों पर आठ घंटे तक पूछताछ की
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सैंडेसरा समूह धन शोधन: आखिरकार, तीन साल बाद, प्रवर्तन निदेशालय किंगपिन...

टीम पी गुरुस -
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काले धन को वैध बनाना

सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्च न्यायालय को एयरएशिया द्वारा धन शोधन के...

टीम पी गुरुस -
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सीबीआई ने प्रणॉय रॉय, पत्नी राधिका, विक्रम चंद्रा के खिलाफ फर्जी खोल कम्पनियां बनाकर नेताओं की काली कमाई को सफेद करने के लिए एफआईआर दर्ज की।
काले धन को वैध बनाना

सीबीआई ने प्रणॉय रॉय, पत्नी राधिका, विक्रम चंद्रा के खिलाफ फर्जी...

टीम पी गुरुस -
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प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को वैध बनाने के मामले में मीडिया उद्योगपति राघव बहल को आरोपित किया
काले धन को वैध बनाना

प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को वैध बनाने के मामले में...

टीम पी गुरुस -
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मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ी फर्मों की 1.2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के अधि-चालान और काले धन को वैध बनाने पर डच जांच?
काले धन को वैध बनाना

मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ी फर्मों की 1.2 अरब डॉलर...

टीम पी गुरुस -
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पीएचसी एक और उपकरण है जिसके द्वारा भारतीयों ने भारत में रहने के दौरान करों के निवासी नहीं होने का दावा करते हुए भारत में निवेश करने के लिए खोल कंपनियों को स्थापित किया है!
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व्यक्तिगत नियंत्रक कंपनियां (पीएचसी) – केपी बलराज प्रकरण – भाग 4

Sree Iyer -
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