सुब्रमण्यम स्वामी ने इंडिया बुल्स पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के काले धन को वैध बनाने का आरोप लगाया। एसआईटी और विशेष लेखापरीक्षक द्वारा जांच की मांग

इंडिया बुल्स ग्रुप द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की भारी धोखाधड़ी के प्रति सचेत करते हुए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और आयकर (आईटी) के अधिकारियों का एक विशेष जांच दल गठित करने की सलाह दी जो समूह द्वारा 14 साल लंबे राष्ट्रीय आवास बैंक के फंडों की हेराफेरी करके धन शोधन करने के मामले की जांच कर सके। अपने विस्तृत पत्र में, स्वामी ने पूर्व वित्त मंत्री पलान्यप्पन चिदंबरम (पीसी) और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई कांग्रेस नेताओं पर इंडिया बुल्स ग्रुप द्वारा एक लाख करोड़ से अधिक रुपये के काली धनराशि को सफेद करने में मदद करने का आरोप लगाया और समीर गहलोत सहित समूह के संरक्षकों के भागने की रोकथाम की मांग की।

“मेरे पास मौजूद विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, और कई उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसके सहयोगी जो कई कांग्रेस नेता है जैसे: पी चिदंबरम और बीएस हुड्डा ने संरक्षण दिया है, अब वह वित्तीय पतन और दिवालियापन की ओर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग, शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले और सार्वजनिक और राष्ट्रीय आवास बैंक के एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ” – स्वामी ने अपने विस्तृत पत्र में बताया, कि किस तरह से यूपीए के कार्यकाल के दौरान, इंडिया बुल्स ग्रुप द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक से भारी रकम की हेराफेरी की गई थी।

इस रिपोर्ट के अंत में स्वामी का विस्तृत पत्र प्रकाशित किया गया है। बीजेपी नेता ने विस्तृत जानकारी दी कि कैसे National Housing Bank / राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से हजारों करोड़ रुपये दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के बड़े राजनेताओं द्वारा संरक्षित इंडिया बुल्स की फर्जी खोल कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में नकली ऋण के रूप में दिए गए।

“इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इसकी संबंधित फर्मों ने एनएचबी से ऋण लेने के लिए 100 से अधिक फर्जी खोल रियल एस्टेट फर्मों का गठन किया और महाराष्ट्र, दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर और चेन्नई में कई रियल एस्टेट फर्मों को 30 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक फिर से आवंटित या हेराफेरी की गयी। इन ऋणों को अन्य अनुकूल रियल एस्टेट फर्मों को आवंटित करने के बाद इंडिया बुल्स ने इन राशियों को निवेश के रूप में वापस ले लिया! इस तरह के कुछ संदिग्ध ऋण सिर्फ बुक एंट्री (कागजी कार्यवाही) थे। यही कारण है कि काले-धन को वैध बनाने और हेराफेरी के अलावा कुछ भी नहीं है,” स्वामी ने अपने विस्तृत पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को बताया।

स्वामी ने कहा कि 2016 में, आयकर अधिकारियों ने फर्जी खोल कंपनियों को ऋण हस्तांतरण में स्रोत (टीडीएस) में करोड़ों से अधिक कर कटौती के लिए इंडिया बुल्स को पकड़ा है और बाद में निवेश के रूप में इन ऋणों को फिर से दर्ज कर लिया। स्वामी ने आरोप लगाया कि 2016 में आयकर विभाग ने एक छापेमारी की थी और वित्त मंत्री को विस्तार से बताया था लेकिन कुछ अस्पष्ट कारणों से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई या आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ पर इंडिया बुल्स की 100 फर्जी खोल कंपनियों की अनुमति देने का भी आरोप लगाया।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

“आरबीआई के अधिकारी भी इंडिया बुल की रक्षा करने और एनएचबी से पिछले 14 वर्षों से वित्त की अनुमति देने में चिदंबरम के संरक्षण के कारण इन संदिग्ध काले धन को वैध बनाने के मामले में शामिल थे। चिदंबरम के निर्देशों के तहत यूपीए के 2 जी और कोयले के रिश्वत के पैसे भारत बुल्स के माध्यम से मंगवाए गए थे।

“2 जी घोटाले में और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कुछ संदिग्ध रियल एस्टेट फर्मों के भी इंडिया बुल्स के साथ हजारों करोड़ के अवैध लेनदेन हैं, और जो अब डूबने की कगार पर है,” विशेष जांच दल (एसआईटी) और विशेष लेखापरीक्षक से पिछले 14 वर्षों के दौरान नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर जांच की मांग करते हुए स्वामी ने कहा।

इंडिया बुल्स द्वारा काले धन को वैध बनाने के मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी का विस्तृत पत्र नीचे प्रकाशित किया गया है:

Subramanian Swamy’s Letter to PM on India Bulls Scams June 2019 by PGurus on Scribd

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