सीबीआई ने 466.51 करोड़ रुपये की यस बैंक धोखाधड़ी में राणा कपूर, गौतम थापर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया

जांच एजेंसी ने मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में थापर और ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) को भी घोटाले में नामजद किया है।

टीम पी गुरुस

September 20, 2022

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सीबीआई ने 466.51 करोड़ रुपये की यस बैंक धोखाधड़ी में राणा कपूर, गौतम थापर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया

सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी पर सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक राणा कपूर के साथ-साथ अवंता समूह के मालिक गौतम थापर के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी में आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में थापर और ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) को भी घोटाले में नामजद किया है।

तत्कालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी से शिकायत मिलने के छह दिनों के भीतर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 2 जून को थापर, ओबीपीएल के निदेशकों – रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल और तापसी महाजन – अवंता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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बैंक धोखाधड़ी के मामले में कुल मिलाकर उद्योगपति गौतम थापर सीबीआई के तीन मामलों का सामना कर रहे हैं। इस मामले के अलावा सीबीआई ने बैंकों के संघ से 2435 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और दूसरी पीठ में 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई के बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी दर्ज किए। [1]

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सोमवार की चार्जशीट में, यस बैंक के एमडी राणा कपूर भी थापर के साथ एक अन्य मामले में सह-आरोपी हैं, जो यस बैंक में सार्वजनिक धन के बदले दिल्ली के एक महंगे इलाके में एक उच्च मूल्य संपत्ति के बदले में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप है कि आरोपी ने एक आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जनता के 466.51 करोड़ रुपये की जालसाजी की। दोनों एक साल से अधिक समय तक जेल में रहे।

यस बैंक की शिकायत में, अब प्राथमिकी का एक हिस्सा, सीबीआई ने कहा कि झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल), ओबीपीएल के एक समूह का उपक्रम, ने अपनी होल्डिंग कंपनी झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (जेपीआईएल) 10 साल के लिए अपने 600 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए एक संचालन और रखरखाव अनुबंध में प्रवेश किया। अवंता समूह के हिस्से ओबीपीएल को जेपीआईएल को 515 करोड़ रुपये की ब्याज-मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा का भुगतान करना था, जिसके लिए यस बैंक ने 10 वर्षों के लिए 515 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी दी थी। कंपनी ने 30 अक्टूबर, 2019 को खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदलने के साथ भुगतान में चूक की।

अपने फोरेंसिक ऑडिट के दौरान, बैंक ने पाया था कि बैंक द्वारा वितरित कुल 514.27 करोड़ रुपये में से केवल 14.16 करोड़ रुपये इंडसइंड बैंक खाते में जेपीआईएल को हस्तांतरित किए गए थे और “500.11 करोड़ रुपये के ऋण कोष के अंतिम उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका”। जेपीआईएल खातों के निरीक्षण से पता चला था कि उसने समूह की कंपनी अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ओबीपीएल से प्राप्त सुरक्षा राशि से 345.15 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी थी, लेकिन जेपीआईएल के खाते के विवरण के अभाव में, मनी लेनदेन स्थापित नहीं किया जा सका। आरोप-पत्र में कहा गया।

बैंक दस्तावेजों की आंतरिक समीक्षा के दौरान, यस बैंक ने पाया कि जेपीआईएल को सुरक्षा जमा के लिए ओबीपीएल को दिए गए ऋण का उपयोग गौतम थापर के अवंता समूह के ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था।

संदर्भ:

[1] सीबीआई ने गौतम थापर के खिलाफ 2435 करोड़ रुपये की तीसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है! इससे पहले यस बैंक से 307 करोड़ रुपये और 466 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। – Jun 25, 2021, PGurus.com