प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल से सम्बंधित स्टर्लिंग बायोटेक – सैंडेसरा ग्रुप की 9,800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को धन शोधन और बैंक ऋण धोखाधड़ी के संबंध में जब्त किया है। ईडी ने बुधवार को नाइजीरिया में भगोड़े मालिकों के चार ऑयल रिग्स, पनामा में पंजीकृत दो जहाज, यूएसए में पंजीकृत खाड़ी के लक्जरी विमान और लंदन में एक आवासीय फ्लैट की विदेशी संपत्तियों को जब्त किया।
नितिन सैंडेसरा, चेतन सैंडेसरा, दिप्ती सैंडेसरा, हितेश पटेल इस विवादास्पद फर्म के भगोड़े संरक्षक हैं।
गुजरात स्थित फर्म ने आईएएस, आईपीएस और गुजरात और मुंबई में आयकर अधिकारियों को भारी रिश्वत के लिए पकड़ा और वे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी जैसे अहमद पटेल के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत करीब थे। कई गवाहों ने अहमद पटेल के दिल्ली घर और उनके करीबी सहयोगी गगन धवन को पैसे सौंपने के बारे में बताया है[1]।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने आंध्र बैंक के नेतृत्व वाले 20-बैंक के संघ से 8000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के लिए भी सैंडेसरा समूह को दर्ज किया। दिल्ली की विशेष अदालत ने स्टर्लिंग बायोटेक (सैंडेसरा समूह से संबंधित) के संरक्षकों को एक प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर एक नोटिस जारी किया, याचिका में बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अपील की गई थी। नितिन सैंडेसरा, चेतन सैंडेसरा, दिप्ती सैंडेसरा, हितेश पटेल इस विवादास्पद फर्म के भगोड़े संरक्षक हैं।
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विवादास्पद पुलिस अधिकारी राकेश अस्थाना को भी अहमद पटेल के करीबी सैंडेसरा ग्रुप से 3.5 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के लिए पकड़ा गया था। उस समय राकेश अस्थाना सूरत के पुलिस कमिश्नर थे[2]।
सन्दर्भ:
[1] अहमद पटेल को सीधे स्टर्लिंग – सैंडेसार समूह से पैसा मिला, आरोपी हवाला ऑपरेटर जॉनी ने कबूल किया – Aug 7, 2018, hindi.PGurus.com
[2] Prashant Bhushan accuses CBI officer Rakesh Asthana of accepting Rs.3.5 crores from Sterling Biotech – Nov 7, 2017, PGurus.com
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