अहमद पटेल को सीधे स्टर्लिंग – सैंडेसार समूह से पैसा मिला, आरोपी हवाला ऑपरेटर जॉनी ने कबूल किया

सोनिया, राहुल के लिए और अधिक समस्याएं क्योंकि उनके भरोसेमंद लेफ्टिनेंट अहमद पटेल को हवाला ऑपरेटर द्वारा रिश्वत मिलने के रूप में नामित किया गया है

टीम पी गुरुस

August 7, 2018

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विवादास्पद स्टर्लिंग बायोटेक और सैंडेसार समूह की फर्म शामिल 5000 करोड़ रुपये (730 मिलियन डॉलर) के बैंकिंग घोटाले से जुड़े धनराशि पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच कांग्रेस नेता अहमद पटेल तक पहुंची। अभियुक्त रंजीत मलिक उर्फ जॉनी की कबूलनामे के अनुसार, जिसे अब सुनवाई अदालत ने ईडी हिरासत में भेज दिया है, उन्होंने अहमद पटेल को 25 लाख रुपये (36,000 डॉलर) दिए थे। यह पैसा अहमद पटेल के निवास – 23, मदर टेरेसा क्रिसेंट – दिल्ली में एक कूरियर राकेश चंद्र के माध्यम से दिया गया था।

वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अहमद पटेल के दामाद इरफान की भूमिका भी विस्तृत है। पीगुरूज द्वारा सीबीआई एफआईआर के विवरण पहले से ही रिपोर्ट किए गए थे[1]। “सूचना में आगे बताया कि डायरी में 25/02/2011 को डॉ सुभाष चंद्र (आईटी) के नाम पर 75,00,000 रुपये (118,000 डॉलर) की नकदी जमा के लिए एक प्रविष्टि शामिल है, वडोदरा से जब्त खोज पार्टी संख्या: 17, जो दैनिक समेकित सारांश में शामिल है। डॉ सुभाष चंद्र (आईटी) से 75,00,000 / – की रसीद और नकद में किसी अन्य व्यक्ति श्री इरफान भाई से 1,00,00,000 रुपये की राशि का भी उल्लेख किया गया है और कुल रसीदों में भी जोड़ा गया है, ” सीबीआई प्राथमिकी के पृष्ठ 11 पर उल्लेखित।

“इसके अलावा,” वडोदरा “के तहत प्रविष्टियों में “शौकीन प्रोप” (दिल्ली फार्म हाउस) के रूप में 1,75,00,000 रुपये का भुगतान भी दिखाया गया है। डायरी 2011 में इसी तरह की प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया है। श्री गगन धवन द्वारा डॉ सुभाष चंद्र (आईटी) से 02/04/2011 को 30,00,000 रुपये की नकदी के रूप में दिखाया गया है और यह श्री शौकीन (शौकीन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड) को भी श्री गगन धवन द्वारा दिया गया, “एफआईआर में कहा कि इस संबंध में आगे की जांच चल रही है।

इरफान भाई के रूप में जाना जाने वाले इरफान सिद्दीकी का विवाह अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल से हुआ है। अहमद पटेल के करीबी सहयोगी गगन धवन पहले से ही एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं[2]।

इससे पहले, सैंडेसार समूह द्वारा नियोजित सुनील यादव, जिसकी जांच ईडी द्वारा काले धन को वैध बनाने के लिए की जा रही है, ने निदेशालय को उनके लिखित बयान के माध्यम से कांग्रेस नेता अहमद पटेल, उनके बेटे फैजल पटेल और उनके दामाद इरफान सिद्दीकी की भागीदारी का खुलासा किया था।

यादव ने ईडी को लिखित बयान में कबूल किया कि उन्होंने फैजल पटेल के ड्राइवर को नकदी सौंप दी थी क्योंकि सैंडेसार समूह के प्रमोटरों में से एक चेतन सैंडेसार की तरफ से अहमद पटेल के बेटे को नकदी देना था। यादव के लिखित बयान में स्टर्लिंग समूह के मालिकों में से एक चेतन सैंडेसर का भी उल्लेख है, जो काले धन को वैध बनाने में शामिल थे, वह अक्सर अहमद पटेल के निवास (23 मदर क्रिसेंट, नई दिल्ली) में जाते थे, और पटेल के निवास को सैंडेसर द्वारा ‘मुख्यालय 23’ के रूप में वर्णित किया जाता था। यादव ने कहा कि, सैंडेसर द्वारा सिद्दीकी को जे 2 और फैजल पटेल को जे 1 के रूप में संदर्भित करता था।

वर्तमान में विवादास्पद व्यापार समूह को दो सीबीआई जांच का सामना करना पड़ रहा है। एक आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए है और अन्य 5000 करोड़ रुपये बैंक धोखाधड़ी के लिए है। ईडी ने पहले ही गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक और सैंडेसर समूह की 4700 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है[3]।

सैंडेसार – स्टर्लिंग बायोटेक गुजरात आधारित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को रिश्वत देने के विवाद में पकड़ा गया है। स्टर्लिंग डायरी प्रविष्टियों से पता चलता है कि कई शीर्ष अधिकारी इस दागी तंत्र के लेन-देन सूची में थे। अकेले 2011 में सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को इस फर्म से 3.8 करोड़ रूपये लेने के लिए पकड़ा गया था, जब वह सूरत में पुलिस आयुक्त थे। उनके बेटे अंकुश अस्थाना स्टर्लिंग – सैंडेसर समूह के वरिष्ठ कर्मचारी भी थे और उनकी बेटी की भव्य विवाह पार्टी कंपनी के फार्महाउस में आयोजित की गई थी[4]।

ध्यान दें:
1. इस आलेख में उपयोग की जाने वाली रूपांतरण दर 1 USD = 68.54 रुपये है।

संदर्भ :

[1] CBI FIR names son-in-law of Ahmed Patel (Irfan) of bribing Income Tax officials – Sep 25, 2017, PGurus.com

[2] Midnight meetings and bags of cash! How Ahmed Patel’s son, son-in-law are in dock in Rs.5000 cr UPA loan scam – Dec 28, 2017, TimesNowNews.com

[3] Ahmed Patel in the spotlight after ED’s attachment of Rs.4700 crore assets of his friendly Sterling Biotech & Sandesara Group of companies – Jun 4, 2018, PGurus.com

[4] Son of Asthana worked at Sterling Biotech, daughter’s marriage party at Sterling farmhouse, accuses Prashant Bhushan – Nov 22, 2017, PGurus.com