प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से अहमद पटेल द्वारा प्रवर्तित संदेसारा-स्टर्लिंग ग्रुप प्रवर्तकों को भगोड़े घोषित करने का निवेदन किया

ईडी ने अहमद पटेल समर्थक संदेसारा समूह को भगोड़ा घोषित किया।

October 29, 2018

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ईडी ने स्टर्लिंग बायोटेक प्रवर्तकों को भगोड़ा घोषित किया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल द्वारा प्रवर्तित स्टर्लिंग बायोटेक प्रवर्तकों से इस विषय पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें उनके द्वारा किए गए 8,100 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में उन्हें भगोड़े घोषित करने की माँग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका दर्ज की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने गुजरात स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिकों- नितिन संदेसारा, चेतन संदेसारा, दीप्ति संदेसारा, हितेश पटेल को नोटिस जारी किए।

आरोपियों को अभियुक्तों के रूप में घोषित करने के लिए और उनकी संपत्तियों या ऐसी संपत्ति जिनमें वे लाभकारी मालिक हैं, को जब्त करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 के विभिन्नधाराओं के तहत ईडी द्वारा याचिका दर्ज की गई है। ईडी के विशेष सरकारी अभियोजक नीतेश राणा ने कहा कि काले धन को वैध बनाने में शामिल कुल राशि, जो इस मामले में “अपराध की आय ही है” को अब तक की जांच से 8,100 करोड़ रुपये प्रमाणित किया गया है।

सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को स्टर्लिंग समूह से 3.5 करोड़ से अधिक रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया था।

ईडी ने अदालत से कहा कि आरोपियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में देश छोड़ा और कानूनी आपराधिक अभियोजन का सामना टाल दिया। “मामले की क्रमागत उन्नति ज्ञात होने के बावजूद, उन्होंने जानबूझकर देश वापस लौटने और अदालत के अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने का चयन नहीं किया। वे कानून से बचने के लिए देशों का स्थानांतरन कर रहे हैं” ईडी ने कहा।

एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें संदेह है कि वर्तमान में आरोपी नाइजीरिया, अमेरिका या संयुक्त अरब अमीरात में है क्योंकि इन देशों में उनके व्यापक व्यापारिक हित हैं।

ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि स्टर्लिंग बायोटेक के संवर्धकों द्वारा देश में 249 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 200 कंपनियां विभिन्न बैंकों से प्राप्त ऋण निधि को हड़पने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ‘बेनामी’ संस्थाएं पाई गईं। 23 अक्टूबर को, ईडी ने काले धन को वैध बनाने के मामले में सात लोगों के खिलाफ परिशिष्ट आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया था।

सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को स्टर्लिंग समूह से 3.5 करोड़ से अधिक रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया था (लिंक: Prashant Bhushan accuses CBI officer Rakesh Asthana of accepting Rs.3.5 crores from Sterling Biotech)

अहमद पटेल के बेटे और दामाद भी स्टर्लिंग मामले में सीबीआई और ईडी के नज़र में है। कई हवाला प्रचालकों ने अदालत में गवाही दी कि उन्होंने अहमद पटेल के घर पैसों के बैग पहुँचाए हैं। (लिंक: अहमद पटेल को सीधे स्टर्लिंग – सैंडेसार समूह से पैसा मिला, आरोपी हवाला ऑपरेटर जॉनी ने कबूल किया)

ध्यान दें:
1. ब्लू में टेक्स्ट विषय पर अतिरिक्त डेटा को इंगित करता है।