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पीएमएलए - search results
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ईडी ने कुख्यात फर्जी योजनाओं की सरगना (पोंजी क्वीन) नोहेरा शेख की 300 करोड़...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कुख्यात पोंजी क्वीन नोहेरा शेख के खिलाफ काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के सिलसिले...
ईडी ने फिर से राजनीतिक रूप से जुड़े लॉटरी सरगना सैंटियागो मार्टिन की 700...
दूसरी बार कुख्यात लॉटरी सरगना सैंटियागो मार्टिन पर नकेल कसते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सिक्किम लॉटरी के संचालन से काले धन को...
प्रनॉय रॉय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है सेबी के आदेश के बाद...
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शुक्रवार को 51-पेज का घातक आदेश एनडीटीवी के मालिक प्रनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका के लिए...
ईडी ने काले धन को वैध बनाने के मामले में नेशनल हेराल्ड के 64...
नेशनल हेराल्ड (एनएच) मामले में एक बड़ी कार्यवाही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला में 64 करोड़ रुपये की इमारत और संपत्ति को कब्जे...
ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अलागिरि के बेटे की 40 करोड़ रुपये से अधिक...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने काले धन को वैध बनाने से रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, बुधवार को निष्कासित द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) नेता और...
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निर्वासित बिचौलिए दीपक तलवार पर जल्द आरोप-पत्र दायर
कई भ्रष्ट संपादकों, पत्रकारों और नौकरशाहों के लिए तनाव का समय
विवादित बिचौलिए और दिल्ली में कई संपादकों और पत्रकारों को धन मुहैया कराने वाले...
सेबी ने कहा मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इंफोलाइन उपयुक्त और उचित नहीं है
सेबी ने दलालों पर शिकंजा कस दिया - अधिक कार्यवाही होगी?
कार्यवाही में काफी समय लगा। मैंने पिछले महीने लिखा था कि कैसे भारतीय प्रतिभूति...
ईडी ने पंचकुला में नेशनल हेराल्ड को अवैध रूप से आवंटित पॉश संपत्ति संलग्न...
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी के लिए परेशानी पैदा हो रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (यूडीएम) द्वारा दिल्ली में मुख्यालय हेराल्ड हाउस के अधिग्रहण...
कुटिल चिदंबरम और उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ ईडी ने आरोप-पत्र दायर किया
गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को काले धन को वैध बनाने और एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में विदेशी निवेशकों के...
आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की...
आईएनएक्स मीडिया मामले में 54 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जोड़कर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व दागी वित्त मंत्री पी चिदंबरम के...
