गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को काले धन को वैध बनाने और एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में विदेशी निवेशकों के साथ षड्यंत्र में आरोपित किया। एजेंसी ने चिदंबरम परिवार के चार्टर्ड एकाउंटेंट भास्करमन, मैक्सिस सीईओ और मलेशियाई नागरिक राल्फ मार्शल और एयरसेल के पूर्व सीईओ वी श्रीनिवासन को भी नामित किया। मैक्सिस ग्रुप की चार सहायक फर्मों को काले धन को वैध बनाने और रिश्वत लेने के आरोपी के रूप में भी दोषी ठहराया गया था। ईडी ने पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति और भतीजे पलानीप्पन और उनकी फर्मों को 13 जून को आरोपित किया था। अभियोजक के प्रारंभिक तर्कों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चार्जशीट के लिए 26 नवंबर का समय तय किया।
500 करोड़ से अधिक का यह पैसे का लेनदेन एयरसेल-मैक्सिस घोटाले के दौरान हुआ था और आरोप थे कि 500 करोड़ रुपये से अधिक वास्तव में चिदंबरम से संबंधित हैं जो उन्होंने एनडीटीवी में लगाया।
मार्च 2006 में पूर्व मंत्री द्वारा दिए गए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा अवैध अनुमोदन के बदले आरोपी के रूप में दोषी नौ लोगों और फर्मों को 1.16 करोड़ रुपये के काले धन को वैध बनाने के लिए आरोपित किया गया है। ईडी ने यह भी कहा कि अपराध की आगे की कार्यवाही पर निगरानी की गई और दिल्ली, ऊटी, लंदन और स्पेन में कार्ति के 55 करोड़ रुपये की संपत्तियों और फार्म हाउसों को संलग्न किया।
ईडी की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया करते हुए, याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी प्रमुख करनाल सिंह और जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह को बधाई दी। स्वामी ने राजेश्वर सिंह के पदोन्नति को एक वर्ष से अधिक के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में रोकने के लिए वित्त सचिव “कुटिल” हस्मुख अधिया पर आरोप भी लगाया।
स्पेशल जज ओ पी सैनी के समक्ष दायर आरोप-पत्र में नामित कंपनियां हैं: एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी मलेशिया, एयरसेल टेलीवेन्चर लिमिटेड, मैक्सिस मोबाइल सर्विसेज एसडीएन बीएचडी, बुमी आर्मडा बेरहाद, बुमी आर्मडा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी। एनडीटीवी के साथ अवैध धनराशि लेनदेन के लिए एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पहले से ही नामित किया गया है। 500 करोड़ से अधिक का यह पैसे का लेनदेन एयरसेल-मैक्सिस घोटाले के दौरान हुआ था और आरोप थे कि 500 करोड़ रुपये से अधिक वास्तव में चिदंबरम से संबंधित हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा टीवी चैनल एनडीटीवी में इस काले धन को लगाने का फैसला किया। प्रनॉय रॉय और उनकी पत्नी और सीईओ और टीवी एंकर विक्रम चन्द्र, एस्ट्रो ऑल एशिया फेमा उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
अपने आरोप-पत्र में ईडी ने कहा कि विदेशी निवेशक ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड, मॉरीशस को भारत में एफडीआई नीति को नियंत्रित करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों के उल्लंघन में अनुमोदन दिया गया था। “2006 में भारत सरकार के नियमों और एफडीआई नीति के अनुसार, तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम को केवल 600 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेश की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड का विदेशी निवेश प्रस्ताव 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो लगभग 3,560 करोड़ रुपये था (जब 1 अमरीकी डालर 44.5 रुपये था)।
एजेंसी ने कहा कि आरोप-पत्र पर्याप्त भौतिक साक्ष्य पर आधारित है जो कार्ति और उसके सहयोगियों के जब्त डिजिटल उपकरणों से प्राप्त ईमेल संचार के रूप में हैं।
ईडी ने कहा, “ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड के विदेशी निवेश प्रस्ताव को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) को संदर्भित किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे साजिश के तहत चिदंबरम द्वारा नहीं किया गया और अनुमोदित नहीं किया गया था” ईडी ने गुरुवार को दूसरे पूरक आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा।
ईडी ने आरोपी को काले धन को वैध बनाने से रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाया है। यदि दोष पाया जाता है, तो जुर्माने के साथ सात साल तक जेल की अवधि का प्रावधान है। एजेंसी ने कहा कि आरोप-पत्र पर्याप्त भौतिक साक्ष्य पर आधारित है जो कार्ति और उसके सहयोगियों के जब्त डिजिटल उपकरणों से प्राप्त ईमेल संचार के रूप में हैं।
भौतिक साक्ष्य कार्ति की कंपनियों में अवैध एफआईपीबी अनुमोदन के लाभार्थियों द्वारा भरोसेमंद व्यापार सौदों की नींव में अपराध की परिणाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईडी के अभियोजकों ने कहा कि जांच ने इन कंपनियों के साथ कार्ति और पी चिदंबरम के वित्तीय संबंधों का खुलासा किया है।
ईडी ने कहा, “विरोधाभासी और उत्पीड़ित प्रतिक्रियाएं हैं, इसके बावजूद कि ईडी ने ऐसी सामग्रियों को एकत्रित किया है जो पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच के दौरान विभिन्न लोगों से काले धन को वैध बनाने के अपराध को साबित करने के लिए जांच की गई है।” वकील एन के मट्टा और नीतेश राणा ने अदालत में ईडी के लिए पक्ष रखा।
19 जुलाई को सीबीआई ने पहले ही चार आईएएस अधिकारियों और मैक्सिस मालिकों के साथ चिदंबरम और बेटे को आरोपित किया था।
- मुस्लिम, ईसाई और जैन नेताओं ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखा - March 31, 2023
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पूर्व परीक्षण मुलाकात के लिए अमेरिकी न्यायालय पहुंचा। - March 30, 2023
- ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल फिनटेक पर मारा छापा; 3 करोड़ रुपये से अधिक बैंक जमा फ्रीज! - March 29, 2023
