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पीएमएलए - search results
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ईडी ने बिचौलिए और संपादक उपेंद्र राय के 27 करोड़ रुपये के छः पॉश...
ईडी के अधिकारियों ने कहा, "उपेंद्र राय की जब्त संपत्तियों में महंगी कारें, फ्लैट्स और म्यूचुअल फंड और बैंक जमा में निवेश शामिल हैं।"
बुधवार...
एयरसेल मैक्सिस घोटाला जाँच : सीबीआई में नायक और खलनायक
भारत के इतिहास में जुलाई 19, 2018 को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक स्वर्णिम दिन माना जायेगा। दिलचस्प बात यह है कि 2014...
डी के शिवकुमार के हवाला एजेंट गवाह बने। धन के सुराग बताए। चिदंबरम और...
कांग्रेस पार्टी के मनी बैग डी के शिवकुमार (डीकेएस) गोदी में हैं। खुफिया एजेंसियों द्वारा दिल्ली के नेताओं अहमद पटेल और पी चिदंबरम के...
दागी चिदंबरम ने न्यायाधीशों को शर्मिंदा किया
दागी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम जिनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों द्वारा लगभग 10 मामलों में जांच की...
चिदंबरम पर आरोप-पत्र दायर करने से बचाने के लिए ईमानदार ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह...
तो चिदंबरम के लिए आखिरी तरीका क्या है? राजेश्वर सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर समाप्त कर दिया क्योंकि वह एयरसेल-मैक्सिस मामले के...
एनडीटीवी और रॉय दम्पत्ति की धोखाधड़ी, सेबी ने आरआईएल ग्रुप कंपनी के खिलाफ एक...
प्रनॉय रॉय के लिए अब संकट की घड़ी शुरू हुई है
यह आधिकारिक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फैसला दिया है कि विश्वव्यापी...
ईडी को संपादक और लुटेरे उपेंद्र राय की सात दिवसीय हिरासत मिल गयी!
संपादक और लुटेरे उपेंद्र राय अब कानून की धुन पर नाच रहे हैं। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को लापरवाही और संदिग्ध...
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अहमद पटेल के स्नेहशील स्टर्लिंग बायोटेक और सैंडेसारा कंपनियों के 4700...
अपनी सबसे बड़ी संपत्ति संलग्नक में से एक में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता-अहमद पटेल की कृपा पात्र फर्म स्टर्लिंग बायोटेक और इसके...
सीबीआई में वह कौन है जो चिदंबरम को बचा रहा है?
क्या एयरसेल-मैक्सिस मामला कभी भी चिदंबरम की रक्षा करने वाले इस अपवित्र गठबंधन के साथ रोशनी में आ पायेगा? ?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने...
प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक काले धन को वैध बनाने के...
उपेंद्र राय खातों में 2017-2018 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये (14.83 मिलियन डॉलर) से अधिक का प्रवाह देखा गया।
पत्रकार और फिक्सर उपेंद्र...
