ईडी ने कुख्यात फर्जी योजनाओं की सरगना (पोंजी क्वीन) नोहेरा शेख की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की

क्या नोहेरा शेख के लंबे समय से पीड़ित ग्राहकों को प्रवर्तन निदेशालय के कृत्यों से कुछ न्याय मिलेगा?

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ईडी ने कुख्यात फर्जी योजनाओं की सरगना (पोंजी क्वीन) नोहेरा शेख की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की
ईडी ने कुख्यात फर्जी योजनाओं की सरगना (पोंजी क्वीन) नोहेरा शेख की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कुख्यात पोंजी क्वीन नोहेरा शेख के खिलाफ काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के सिलसिले में लगभग 300 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की है। संपत्तियां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नोहेरा शेख और अन्य की हैं और कई राज्यों में फैली हुई हैं। पिछले 15 वर्षों से, नोहेरा शेख जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ने अवैध इस्लामिक-बैंकिंग-तरह के चिट फंड के नाम पर सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना कारोबार फैलाया था।

एजेंसी ने 299.99 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है। “संलग्न संपत्तियों में तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में स्थित 96 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी कृषि भूमि, वाणिज्यिक भूखंड, आवासीय भवन, वाणिज्यिक परिसरों और 22.69 करोड़ रुपये के बैंक खातों में राशि के रूप में कुल मूल्य 277.29 करोड़ रुपये हैं,” ईडी ने एक बयान में कहा।

पिछले 15 वर्षों से, नोहेरा शेख धर्म के नाम पर अपने फर्जी माइक्रो फाइनेंसिंग-प्रकार के व्यवसाय चला रही थी और दक्षिण भारत में दो लाख से अधिक लोगों को बेवकूफ बनाया था। उसे 3000 करोड़ रुपये से अधिक का लोगों को चूना लगाने के लिए मई में गिरफ्तार किया गया था [1]

तिरुपति में एक गरीब परिवार में जन्मी, नोहेरा शेख (45) ने सब्जी विक्रेता के रूप में अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। उसने कक्षा -12 बीच में ही छोड़ दी (ड्रॉपआउट) और उसने अपने नाम के साथ डॉक्टरेट की उपाधि लगा ली। नोहेरा पहली बार 2013 में कांग्रेस शासन के दौरान तिरुपति मंदिर से संबंधित क्षेत्र में एक अवैध ‘अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय’ को फर्जी तरीके से बनाकर विवादों में आयी थी। उसने दावा किया कि उसने श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय से इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और मदरसे से वरिष्ठ पाठ्यक्रमों में भाग लिया था।

जब विवाद छिड़ गया, तो उसने अवैध इस्लामिक विश्वविद्यालय परियोजना को छोड़ दिया और अपने रसूख के कारण कानूनी कार्रवाइयों से बच गई। तिरुपति मंदिर के बहुत पास इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर कई विवाद थे [2]

कई मीडिया हाउस सभी अवैधताओं को जानते थे, लेकिन चुप रहे और उसके हीरा समूह के बड़े बजट के विज्ञापन स्वीकार कर रहे थे। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वह कई हवाला दलालों और उनके संरक्षक राजनेताओं के लिए एक मुखौटे के रूप में काम कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कई राजनेताओं ने उसे अपने काले धन को सफेद करने के लिए सभी प्रकार की नकली पोंजी योजनाओं को चलाने की अनुमति दी।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

नोहेरा शेख ने 2007 में शादी की और 2014 में तलाक ले लिया और उसकी एक बेटी है। 80 के दशक के मध्य से, उसने गरीब महिलाओं के माध्यम से सूक्ष्म वित्तपोषण योजनाओं में काम किया और दक्षिण भारत और मुंबई में अपनी पोंजी संबंधित गतिविधियों का विकास किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने लगभग 20 फर्जी कंपनियों को 300 फर्जी बैंक खातों को तैयार किया था और 2010 के बाद से सभी खाड़ी देशों में कारोबार कर रही है। उसकी ठगी के बारे में हजारों शिकायतों के कारण, अक्टूबर 2018 में, वह ईडी और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) सहित अन्य एजेंसियों के रडार पर आ गई। मुंबई में कार्यवाही शुरू करने के बाद उसकी परेशानी शुरू हो गई। कई लोग उसके अवैध इस्लामी वित्तपोषण और बैंकिंग के तरीकों के बारे में शिकायत करने लगे [3]

संदर्भ:

[1] At last the law catches up with Nowhera ShaikhMay 16, 2019, PGurus.com

[2] Tirupati rises as one to oppose Islamic UniversityOct 21, 2013, The Pioneer

[3] Nowhera Shaikh: From trading in gold to launching of party, her life is full of twistsNov 6, 2018 – The Times of India

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