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पीएमएलए - search results
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ईडी ने इंडियाबुल्स के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में छापे मारे। मालिक समीर गहलोत...
कानून के शिकंजे से बचने के लिए लंदन फरार हो जाने का एक और मामला है इंडियाबुल्स के मालिक समीर गहलोत।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने...
ईडी ने कोयला ब्लॉक मामले में 136.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी की बड़ी कार्यवाही
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक कोयला ब्लॉक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत...
ईडी ने क्राउडफंडिंग के जरिए कोरोना राहत कार्यों में हेराफेरी करने के लिए पत्रकार...
ईडी का कहना है कि राणा अय्यूब के पास जो पैसा आया उसका मनी लॉन्ड्रिंग एंगल है
पत्रकार राणा अय्यूब कोरोना राहत कार्यों सहित तमाम...
सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को यूनिटेक के पूर्व मालिकों के खिलाफ आरोप-पत्र के लिए...
सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिटेक के खिलाफ ईडी की जांच को दी मजबूती
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यूनिटेक के पूर्व मालिकों...
ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के सीएमडी पार्थसारथी, सीएफओ हरि को निवेशकों के 2874...
ईडी ने कहा कि कार्वी समूह के सीएमडी, सीएफओ ने उधार ली गई धनराशि को स्थानांतरित करने की साजिश रची
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार...
ईडी ने आईआरईओ रियल्टी समूह के मालिक ललित गोयल, अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर...
ईडी की भ्रष्ट रियल्टी मालिकों पर कार्यवाही
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रियल एस्टेट समूह आईआरईओ के उपाध्यक्ष और एमडी ललित गोयल और अन्य...
सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ विवादास्पद दीवास मल्टीमीडिया की अपील को...
समापन आदेश को चुनौती देने वाली दीवास की याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कंपनी को बंद करने के आदेश को...
ईडी ने चीनी वित्त पोषित तुरंत ऋण देने वाले ऐप्स की जांच मामले में...
कुडोज वित्त और निवेश खाते अवैध उधार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संलग्न
एजेंसी ने बुधवार को कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी...
इकबाल मिर्ची की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल ईडी अपने जोनल ऑफिस को चलाने के...
ड्रग डीलर इकबाल मिर्ची की जब्त संपत्ति पर ईडी मुंबई के अंचल कार्यालय को स्थानांतरित कर सकता है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपने मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय...
ईडी ने यूनिटेक के मालिक संजय और अजय चंद्रा को साइप्रस और केमैन आइलैंड्स...
क्या अब गिरफ्तारी के साथ यूनिटेक के मालिकों की चालें खत्म होंगी?
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यूनिटेक रियल्टी समूह के जेल में बंद...
