ईडी ने यूनिटेक के मालिक संजय और अजय चंद्रा को साइप्रस और केमैन आइलैंड्स के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया

यूनिटेक के मालिक जेल से कारोबार चला रहे थे, पैसे की हेराफेरी कर रहे थे और लोगों के पैसे को बेशर्मी से हड़प रहे थे

December 22, 2021

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यूनिटेक के मालिकों को ईडी ने गिरफ्तार किया

क्या अब गिरफ्तारी के साथ यूनिटेक के मालिकों की चालें खत्म होंगी?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यूनिटेक रियल्टी समूह के जेल में बंद मालिक भाइयों- संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग करके साइप्रस और केमैन द्वीप टैक्स-हेवन में जमा करने के मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में घर खरीदारों से 800 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दोनों भाई चार साल से अधिक समय से जेल में हैं। संजय और अजय के पिता यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, और संजय की पत्नी प्रीति चंद्रा को ईडी अक्टूबर में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।

ईडी मुंबई की जेलों से संजय और अजय को दिल्ली लाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोनों भाइयों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड और तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें भ्रष्ट जेल प्रशासन की मिलीभगत से तिहाड़ जेल से धंधा चलाने के आरोप में पकड़ा गया था। शीर्ष न्यायालय ने चंद्रा बंधुओं को मुंबई की अलग-अलग जेलों में रखने के आदेश को दरकिनार करने वाले तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ‘बेशर्म’ करार दिया था। [1]

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ईडी ने पहले सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि दोनों भाई तिहाड़ जेल परिसर में बंद रहते हुए जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से कारोबार कर रहे थे। इसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि ईडी अधिकारियों ने जेल में एक “गुप्त भूमिगत कार्यालय” का पता लगाया था, जिसे यूनिटेक के पूर्व संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय द्वारा वहाँ दौरा किया जाता था।

चंद्रा और उनकी रियल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संजय और अजय दोनों ने पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर संपत्तियों का निपटान कर रहे हैं।

दोनों भाई अगस्त 2017 से जेल में हैं और उन पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है। 2015 में करीब 200 घर खरीदारों ने गुरुग्राम में यूनिटेक रियल एस्टेट की दो परियोजनाओं – ‘वाइल्ड फ्लावर कंट्री और एंथिया प्रोजेक्ट’ में धोखाधड़ी के लिए शिकायत करने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके मालिकों के खिलाफ पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रा बंधुओं ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के जमाकर्ताओं के फंड को साइप्रस और केमैन आइलैंड्स में अवैध रूप से जमा किया था। ईडी ने अक्टूबर में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा और कार्नोस्टी समूह के राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था। ईडी इस मामले में अब तक 690 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति संलग्न कर चुका है। दुबई में बस गई प्रीति चंद्रा को दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। [2]

80 के दशक की शुरुआत में रमेश चंद्रा द्वारा शुरू की गई यूनिटेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, जिसके पूरे देश में 100 प्रोजेक्ट थे। यूनिटेक ग्रुप की गिरावट 2011 में तब शुरू हुई जब संजय चंद्रा को 2जी घोटाले में एक टेलीकॉम कंपनी – यूनिनॉर– को नॉर्वेजियन पार्टनरशिप के साथ फर्जी तरीके से बनाने के लिए पकड़ा गया था।

संदर्भ :

[1] सर्वोच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ‘बेशर्म’ बताया। यूनिटेक भाइयों अजय और संजय चंद्रा को मुंबई की जेलों में स्थानांतरित किया गया – Aug 27, 2021, PGurus.com

[2] Enforcement Directorate arrests Unitech founder Ramesh Chandra, daughter-in-law Preeti Chandra – Oct 04, 2021, PGurus.com