ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के सीएमडी पार्थसारथी, सीएफओ हरि को निवेशकों के 2874 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया।

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी कृष्णा हरि को ग्राहकों की 2,873 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियों को हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया।

टीम पी गुरुस

January 28, 2022

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ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के सीएमडी पार्थसारथी, सीएफओ हरि को गिरफ्तार किया।

ईडी ने कहा कि कार्वी समूह के सीएमडी, सीएफओ ने उधार ली गई धनराशि को स्थानांतरित करने की साजिश रची

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी कृष्णा हरि को ग्राहकों की 2,873 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियों को हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया। एजेंसी का मामला एचडीएफसी बैंक और अन्य निवेशकों द्वारा तेलंगाना पुलिस में दायर मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई है। ईडी ने 20 जनवरी को हैदराबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पहले से ही केंद्रीय जेल, बेंगलुरु में बंद दोनों को पेश किया और 25 जनवरी को उन्हें ईडी के 27-30 जनवरी से चार दिनों की रिमांड के लिए हिरासत में लिया।

पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत दायर ईडी का मामला, एचडीएफसी बैंक द्वारा दर्ज की गई कई तेलंगाना पुलिस प्राथमिकियों पर आधारित है, कुछ अन्य बैंकों और निवेशकों ने आरोप लगाया कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से डायवर्ट किया गया था और इन्हें बाद में बैंकों और और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण के लिए जिन्होंने बाद में “भुगतान नहीं किया”, के पास गिरवी रखा गया था।

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“ईडी ने कार्वी समूह के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने और धोखाधड़ी से ऋण जुटाने के लिए डिज़ाइन किए गए लेनदेन के जटिल तंत्र का खुलासा किया है, जिसे बाद में कई संबंधित कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया और बताए गए उद्देश्य से अलग इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने कहा, “जिन ग्राहकों पर केएसबीएल को कोई धनराशि बकाया नहीं थी, उनके शेयर भी केएसबीएल के मार्जिन/पूल खाते में स्थानांतरित कर दिए गए और बैंकों/एनबीएफसी के पास गिरवी रख दिए गए।” केएसबीएल को एक्सचेंज सेटलमेंट की सुविधा के लिए क्लाइंट्स द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) का सीएमडी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर केएसबीएल द्वारा “घोर दुरुपयोग” किया गया था। ईडी ने कहा कि सीएमडी पार्थसारथी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरि “मुख्य साजिशकर्ता” थे जिन्होंने दूसरों को निर्देश दिए।

“पैसों के लेनदेन की जांच से पता चला है कि उधार ली गई धनराशि अन्य समूह कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी, विशेष रूप से केएसबीएल कार्वी रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड (केआरआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और फिर कार्वी समूह द्वारा शुरू की गई 14 फर्जी कंपनियों को। ईडी ने एक बयान में कहा, “बिना किसी वित्तीय औचित्य के समूह की कंपनियों के कई खातों से लेनदेन के जटिल तंत्र के माध्यम से किए गए लेयरिंग द्वारा डायवर्ट किया गया।” यह भी कहा कि विभिन्न वित्तीय सलाहकारों और निष्क्रिय एनबीएफसी का उपयोग धन को रूट करने के लिए किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने कहा – “यह पाया गया कि केएसबीएल ने इन शेयरों को अवैध रूप से अपने खाते में स्थानांतरित करने के बाद केएसबीएल के ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखकर एनबीएफसी से 400 करोड़ रुपये का ऋण ऐसी पांच फर्जी कंपनियों के नाम पर लिया। धोखाधड़ी से लिए गए ऋणों का उपयोग संबंधित कंपनियों के लंबित ऋणों को चुकाने, बड़े पैमाने पर स्टॉक लेनदेन करने के लिए किया गया था, जो कथित तौर पर पूर्ण नुकसान में बदल गए और व्यक्तिगत रूप से आयोजित पारिवारिक कंपनियों में लगा दिए गए।”

एजेंसी ने पिछले साल पार्थसारथी के 700 करोड़ रुपये के शेयरों को फ्रीज कर दिया था क्योंकि उसने कहा था कि वह “आपराधिक आय जो लगभग 2,000 करोड़ रुपये के करीब है” का पता लगाने के लिए पैसों के लेनदेन की जांच कर रही थी।