ईडी ने क्राउडफंडिंग के जरिए कोरोना राहत कार्यों में हेराफेरी करने के लिए पत्रकार राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की

2020-2021 के दौरान, जब भारत कई बार लॉकडाउन में था, विवादास्पद महिला पत्रकार ने लगभग 2.70 करोड़ रुपये एकत्र किए और जब धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे तो उससे बचने के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में 74.50 लाख रुपये का दान दिया।

टीम पी गुरुस

February 11, 2022

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राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की

ईडी का कहना है कि राणा अय्यूब के पास जो पैसा आया उसका मनी लॉन्ड्रिंग एंगल है

पत्रकार राणा अय्यूब कोरोना राहत कार्यों सहित तमाम राहत कार्यों का दावा करते हुए क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन की हेराफेरी करते हुए पकड़ी गई हैं। एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने निजी इस्तेमाल के लिए दानदाताओं के फंड के डायवर्जन से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि संलग्न की है। दरअसल, 2020-2021 के दौरान, जब भारत कई बार लॉकडाउन में था, विवादास्पद महिला पत्रकार ने लगभग 2.70 करोड़ रुपये एकत्र किए और जब धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे तो उससे बचने के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में 74.50 लाख रुपये का दान दिया।

ईडी ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में 74.50 लाख रुपये (जबकि उनका कुल संग्रह 2.70 करोड़ रुपये था) जमा करना जांच से खुद को बचाने के लिए एक सोची-समझी और चतुर चाल थी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पहली बार दर्ज की गई प्राथमिकी से पता चला है कि राणा अय्यूब ने अप्रैल-मई 2020 के दौरान तीन अभियानों यानी (ए) झुग्गीवासियों और किसानों के लिए फंड में ‘केटो’ प्लेटफॉर्म (जो एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है) के माध्यम से करोड़ों की बड़ी राशि जुटाई; (बी) जून-सितंबर 2020 के दौरान असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य; (सी) मई-जून 2021 के दौरान भारत में कोविड -19 प्रभावित लोगों के लिए सहायता।

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ईडी ने कहा – “राणा अय्यूब ने केटो पर कुल 2,69,44,680/- रुपये का फंड जुटाया। ये राशि उसकी बहन/पिता के बैंक खातों से निकाली गई थी। इस राशि में से 72,01,786 रुपये उनके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उनकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उनके पिता मोहम्मद अय्यूब वक्फ के खाते में निकाले गए। उनकी बहन और पिता के खाते से ये सारा पैसा बाद में उनके अपने खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।” एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राणा अय्यूब और उसके परिवार के नाम पर एक सावधि जमा और बैंक बैलेंस संलग्न करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया।

अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गाजियाबाद पुलिस (उत्तर प्रदेश) की सितंबर 2021 की प्राथमिकी पर आधारित है, जो उनके द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जनता से प्राप्त धन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। एफआईआर संख्या 2049/2021 दिनांक 07.09.2021 इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन, गाजियाबाद पुलिस, यूपी द्वारा सुश्री राणा अय्यूब के खिलाफ आईपीसी, 1860 और धारा 66 डी की धारा 403/406/418/420 के तहत अपराध करने के लिए दर्ज की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 और काला धन अधिनियम की धारा 4 में आरोप लगाया गया कि उसने चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन अर्जित किया। श्री विकास सांकृत्यायन निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी द्वारा की गई शिकायत दिनांक 28.08.2021 के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

“राणा अय्यूब ने 31,16,770 रुपये के खर्च की जानकारी / दस्तावेज जमा किए। हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, यह सामने आया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये किया गया था। राहत कार्य पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर सुश्री राणा अय्यूब द्वारा नकली बिल तैयार किए गए थे। व्यक्तिगत हवाई यात्रा के लिए किए गए खर्चों को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि धन पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से दान के नाम पर इकट्ठा किया गया था और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया, जिसके लिए धन जुटाया गया था। जांच से पता चला कि राहत कार्य के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, सुश्री राणा अय्यूब ने एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की थी। सुश्री राणा अय्यूब ने केटो पर जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपये की सावधि जमा भी बनाई और बाद में राहत कार्यों के लिए इनका उपयोग नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 74.50 लाख रुपये जमा किए।

ईडी ने कहा, “तदनुसार, जांच के स्तर पर, आपराधिक आय 1,77,27,704 रुपये और 50 लाख रुपये के उक्त एफडी पर उत्पन्न ब्याज के रूप में निर्धारित की गई है।”

राणा अय्यूब द्वारा संचालित निम्नलिखित बैंक खाते एजेंसी द्वारा संलग्न हैं:

1. बचत बैंक खाता संख्या 0541000205235; एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोपरखैरणे शाखा, नवी मुंबई आईएफएससी- HDFC0001575. राणा अय्यूब की सावधि जमा रु. 50 लाख जो 19.05.2020 को की गई थी और उक्त सावधि जमा पर ब्याज उत्पन्न हुआ।
2. चालू बैंक खाता संख्या 9209820179688 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड;, कोपरखैरणे शाखा, नवी मुंबई IFSC- HDFC0001575 राणा अय्यूब के बैंक खातों में उपलब्ध शेष – 57,19,179/-
3.बचत बैंक खाता संख्या 0541000205235, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोपरखैरणे शाखा, नवी मुंबई IFSC- HDFC0001575.. राणा अय्यूब के उस बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि में से 70,08,525 / – की राशि।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहलका पत्रिका में अपनी रिपोर्ट के बाद राणा अय्यूब सुर्खियों में आई थी और बाद में उनकी सभी रिपोर्टें गलत निकलीं। फिर वह वाशिंगटन पोस्ट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के रूप में काम करने लगी। वह न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, अटलांटिक, न्यू यॉर्कर में भी लेख लिखती हैं। उनके कई लेखों को सबसे अधिक राय वाला माना जाता है और कुछ को साहित्यिक चोरी के लिए पकड़ा गया था।