प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की दलीलों को खारिज कर दिया कि उन्होंने भारी आय के लिए कर का भुगतान किया और आयकर विभाग (आईटी) और चुनाव आयोग को हलफनामे घोषित किए। सिर्फ कर का भुगतान करके दागी संपत्ति को कोई भी नहीं बेदाग नहीं बना सकता है, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को धन शोधन मामले में उसकी (शिवकुमार) जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा। ईडी ने कोर्ट को समझाया कि 20 साल पहले, शिवकुमार के पास कृषि आय से केवल 1.38 करोड़ रुपये थे और इस बात की जांच होनी चाहिए कि अब यह 800 करोड़ रुपये कैसे हो गए।
ईडी के अभियोजक ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर को बताया कि रिहा होने पर, शिवकुमार उन व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं जो धन शोधन के उसके “गंभीर अपराध” के बारे में जानते हैं और अभी तक उनकी जांच नहीं की जा सकी है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त महायाचक (सॉलिसिटर जनरल) के एम नटराज ने कहा कि उसने (शिवकुमार) जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और 800 करोड़ रुपये की संपत्ति के अधिग्रहण के स्रोत के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।
इस फर्म के वाहनों का इस्तेमाल विश्वास मत के लिए विधायकों को लाने ले जाने और सोनिया गांधी के सचिव अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान, तीन आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ माध्यमों के माध्यम से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी परिवहन करने के लिए किया गया था।
जांच एजेंसी ने न्यायालय को बताया, “उनके द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा अप्रासंगिक है। सवाल यह है कि उन्होंने इसका अधिग्रहण कैसे किया। भले ही वह इस पर कर का भुगतान करते हों, फिर भी यह दागी संपत्ति बनी हुई है। केवल कर का भुगतान करने से संपत्ति को दागी से बेदाग में नहीं बदला जा सकता है,”। राजनेता द्वारा किए गए दावे “अविश्वसनीय” थे, यह कहा।
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1.38 करोड़ बन गए 800 करोड़!
“उसने कहा कि वह एक कृषक है। पिछले 20 वर्षों से कृषि आय से 1.38 करोड़ रुपये का अनुमान है। पूरी संपत्ति अब 800 करोड़ रुपये की है। यह कहना कि 1.38 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था और 800 हो गया है, अविश्वसनीय है।” ईडी ने कहा।
कर्नाटक कांग्रेस के नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने यह कहते हुए प्रस्तुतिकरण का विरोध किया कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मात्र संपत्ति से 800 करोड़ रुपये की आय हुई। ईडी के विशेष सरकारी वकील अमित महाजन, एन के मट्टा, और नितेश राणा ने भी कहा कि शिवकुमार ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया और संपत्तियों के अधिग्रहण के स्रोत पर कोई संतुष्टिपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालत ने आवेदन पर आगे की सुनवाई के लिए मामले को 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
एजेंसी ने कहा कि शिवकुमार, जो न्यायिक हिरासत में हैं, ने मामले में आपराधिक आय के साथ उसे जोड़ने के प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूत के बावजूद पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। ईडी ने कहा, “आपराधिक आय का बड़ी मात्रा में धन शोधन पाया गया है और इस संबंध में जांच जारी है। यदि आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया गया, तो महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने का खतरा है।”
एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि शिवकुमार की 24 बर्षीय बेटी ऐश्वर्या डीके शिवकुमार को भी जांच के दौरान तलब किया गया था और यह पाया गया कि उसके नाम पर 108 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। जांच के दौरान, एजेंसी ने शिवकुमार के लेखापरीक्षक (ऑडिटर) एनएन सोमेश का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने, नकद भुगतान करके राजनेता और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित संपत्तियों की जानकारी दी थी।
“एजेंसी को ऐसे कई और व्यक्तियों को बुलाने और उनकी जांच करने की आवश्यकता है और ईडी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अगर शिवकुमार को जमानत दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आवेदक ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जो धन शोधन के उसके (शिवकुमार) अपराध के बारे में जानते हैं और सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे,” यह कहा।
एजेंसी ने कहा कि शिवकुमार द्वारा उनके परिवार, सहयोगियों और उससे जुड़े हुए लोगों के नाम पर किए गए निवेश बहुत अधिक हैं और 2018 में दायर उसके चुनावी हलफनामे के अनुसार, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का स्वामित्व रखता है, जिसके लिए वह अधिग्रहण का स्त्रोत प्रदान करने में असमर्थ है।
एजेंसी ने कहा, “आवेदक, अब तक की जांच के दौरान, सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए स्रोत के संबंध में कोई संतुष्टिपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे सका।”
एजेंसी ने कहा कि शिवकुमार ने 317 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से दागी धनराशि को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराया। ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार, नई दिल्ली के कर्नाटक भवन में एक कर्मचारी, हनुमंतैया, और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी के सूत्रों ने संकेत दिया कि शिवकुमार नियमित आधार पर दिल्ली के नेताओं को काले धन को सफेद करके दे रहे थे। यह मामला आयकर विभाग द्वारा पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष करोड़ों में चल रहे कथित कर चोरी और हवाला लेन-देन के आरोपों के खिलाफ दायर एक आरोप-पत्र (अभियोजन शिकायत) पर आधारित था।
आईटी विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एसके शर्मा (विवादास्पद शर्मा ट्रेवल्स के मालिक) को आरोपित किया है। इस फर्म के वाहनों का इस्तेमाल विश्वास मत के लिए विधायकों को लाने ले जाने और सोनिया गांधी के सचिव अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान, तीन आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ माध्यमों के माध्यम से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी परिवहन करने के लिए किया गया था।
[with PTI inputs]
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