ईडी ने बेंगलुरु से संचालित चीनी ऐप कीपशेयर के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की!

चीनी ऐप ‘कीपशेयर’ से जुड़ी 12 फर्मों पर ईडी का छापा, 5.85 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक चीनी “नियंत्रित” मोबाइल ऐप के खिलाफ बड़ी संख्या में युवाओं को अंशकालिक नौकरी प्रदान करने की धोखाधड़ी के लिए जांच शुरू की है, नौकरी जैसे कि “लाइक करना” और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी वीडियो अपलोड करना शामिल है। एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में कम से कम 12 संस्थाओं पर छापा मारा है जो – ‘कीपशेयर‘ – ऐप से जुड़ी हैं, जिसके बाद उसने 5.85 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की। ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि कुछ चीनी लोगों ने कीपशेयर नामक मोबाइल ऐप के जरिए भोले-भाले लोगों, ज्यादातर युवाओं को धोखा दिया, जिसने उन्हें अंशकालिक नौकरी देने का वादा किया और उनसे पैसे ऐंठे।

ईडी ने कहा कि चीनियों ने यहां कंपनियां बनाईं और कई भारतीयों को निदेशक, अनुवादक (मंदारिन से अंग्रेजी और इसके विपरीत), मानव संसाधन प्रबंधक और टेली-कॉलर के रूप में भर्ती किया। ईडी ने कहा – “उन्होंने भारतीयों के दस्तावेज प्राप्त किए और बैंक खाते खोले। आरोपी चीनी व्यक्तियों ने ऐप विकसित किया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से इसका विज्ञापन शुरू किया। “यह ऐप एक निवेश ऐप से जुड़ा था और पूर्व में पंजीकरण के लिए, उन्होंने युवाओं से पैसे एकत्र किए।“

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आरोपियों ने इस ऐप के जरिए लोगों से निवेश के नाम पर पैसे भी वसूले, जबकि युवाओं को मशहूर हस्तियों के वीडियो को लाइक करने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम दिया गया। एजेंसी ने दावा किया – “जब कार्य पूरा हो गया, तो वे प्रति वीडियो 20 रुपये का भुगतान करते थे जो कि कीपशेयर वॉलेट में जमा किया गया था। कुछ समय के लिए, पैसा क्रेडिट हो गया, लेकिन बाद में ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इस प्रकार, जनता को धोखा दिया गया उनका निवेश और भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक जो करोड़ों रुपये में था, ठग लिया गया।”

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी जांच एजेंसी ने कहा कि इस “घोटाले” के माध्यम से एकत्र किए गए धन को बेंगलुरु की कुछ कंपनियों के बैंक खातों से भेजा गया और फिर क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित किया गया और चीन स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया। “सभी लेनदेन फोन और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण में थे,” यह कहा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक प्राथमिकी (बेंगलुरु शहर के दक्षिण सीईएन पुलिस स्टेशन) और उसके बाद के आरोपपत्र से उपजा है जहां पुलिस ने कहा था कि 92 आरोपियों में से छह चीनी और ताइवान के नागरिक थे, “जो पूरे घोटाले को नियंत्रित कर रहे थे”।

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टीम पी गुरुस

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