अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि, सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू और उद्योगपति गौतम थापर को दिल्ली के एक पॉश एरिया में एक रियल्टी कम्पनी से बाजार कीमत से आधे दाम पर आलीशान बंगले की खरीद के माध्यम से 307 करोड़ रुपये रिश्वत और इसके बदले लगभग 1,900 करोड़ रुपये बैंक कर्ज देने के लिए आरोपित किया है। रियल्टी फर्म अवंथा रियल्टी का स्वामित्व थापर के पास है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जांचकर्ताओं ने कहा कि अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ के बंगले के लिए रियायती लेन-देन, कंपनी ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कपूर का आभार व्यक्त करने के लिए किया गया था, जिसके बदले में यस बैंक से गौतम थापर-प्रवर्तित अवंथा रियल्टी को ऋण में 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-प्राप्ति के लिए छूट दी गई थी।
कपूर की पत्नी बिंदू ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों में से एक हैं। अधिकारियों ने कहा, आरोपी व्यक्तियों का नाम सीबीआई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में शामिल हैं, उन पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में राणा कपूर से जुड़े इन संदिग्ध धन लेनदेन में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की भूमिका का विवरण दिया गया है। उन्होंने कहा, एजेंसी ने मुंबई में कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के निवास और कार्यालय, और कंपनी ब्लिस एबोड, दिल्ली और एनसीआर में अवंथा रियल्टी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालयों की तलाशी ली।
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सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि कपूर ने ब्लिस अबोड के माध्यम से भुगतान करते हुए 378 करोड़ रुपये में बंगला खरीदा, उन्होंने कहा कि संपत्ति को तुरंत 685 करोड़ रुपये के ऋण के लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया था, जो बाजार से 307 करोड़ रुपये कम था। लेनदेन से पता चलता है कि ब्लिस एबोड ने समूह की कंपनियों को अन्य मौजूदा ऋणों में छूट और नए और अतिरिक्त ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए अवंता समूह को बाजार मूल्य से बहुत कम भुगतान किया। एफआईआर के अनुसार, संपत्ति आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी थी, जिसे यस बैंक के पक्ष में अवंथा रियल्टी को दिए गए 400 करोड़ रुपये के ऋण के माध्यम से छुड़ाया गया था, उन्होंने कहा। यह भी कहा गया कि थापर की कम्पनी ने आलीशान इलाके में इंटर ग्लोब (इंडिगो फ्लाइट्स के संचालक) से एक बनावटी ऑफर लेटर भी प्राप्त किया। सीबीआई जांचकर्ताओं ने कहा, “यह संपत्ति की कीमत में हेरफेर करने के लिए एक बनावटी प्रस्ताव था।”
उन्होंने बताया कि बैंक ने 2016 में इस 10 साल के ऋण को मंजूरी दी थी, जिसे पाने के लिए अवंता रिएल्टी और उसकी एक अन्य समूह कम्पनी बीआईएलटी ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच झूठे पट्टा किराया अनुबंध का उपयोग किया गया। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि अवंथा रियल्टी और बीआईएलटी के बीच का समझौता बनावटी था क्योंकि किराये का मूल्य सालाना एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, बीआईएलटी से अवंथा रियल्टी को कोई किराया नहीं मिला, उन्होंने कहा।
जून 2017 में, राणा कपूर ने अवंता रियल्टी को इस संपत्ति को ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए राजी कर लिया, ताकि कंपनियों के अवंता समूह के अन्य पिछले अग्रिमों के लिए बढ़ाए गए पक्ष के खिलाफ और मौजूदा ऋणों के भुगतान न होने पर भी समूह की कंपनियों को 1165 करोड़ रुपये के अन्य ऋणों का विस्तार किया जा सके, उन्होंने कहा।
[पीटीआई इनपुट्स के साथ]
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