चीनी कंपनी शाओमी के खिलाफ जब्ती आदेश मामले में ईडी की बड़ी जीत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ी जीत में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सक्षम प्राधिकारी ने शुक्रवार को चीनी मोबाइल फोन निर्माता श्याओमी की जमा राशि के 5,551 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती के आदेश को मंजूरी दे दी। यह भारत में अब तक जब्त की गई सबसे अधिक राशि है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ईडी ने चीनी फोन निर्माता पर रॉयल्टी की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा तीन संस्थाओं – एक शाओमी समूह की कंपनी और दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को भेजने का आरोप लगाया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले 29 अप्रैल को फेमा के तहत इन बैंक जमाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया था और बाद में इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा था, जैसा कि देश में विदेशी मुद्रा उल्लंघन को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत आवश्यक है।[1] ईडी ने एक बयान में कहा, “फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने फेमा के प्रावधानों के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित 5551.27 करोड़ रुपये (दिनांक 29/04/2022) के जब्ती आदेश की पुष्टि की है।” यह भी कहा कि “यह भारत में जब्ती आदेश की उच्चतम राशि है जिसकी पुष्टि प्राधिकरण द्वारा अब तक की गई है।”
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एजेंसी ने बाद में फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके उच्चतम जब्ती अनुमोदन के बारे में ट्वीट किया:
The Competent Authority appointed under FEMA has confirmed the seizure order of Rs. 5551.27 Crore dated 29.04.2022 passed by the ED against Xiaomi Technology India Private Limited under the provisions of FEMA.
— ED (@dir_ed) September 30, 2022
फेमा के तहत एक सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत जारी ईडी जब्ती आदेश का निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है। ऐसा अधिकारी संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण ने जब्ती आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने कहा, जब्ती आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना सही है कि 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा शाओमी इंडिया द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित की गई है और यह फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर भेजा गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि शाओमी इंडिया द्वारा तीन विदेशी आधारित संस्थाओं को पैसे भेजने बावत किसी भी सेवा का लाभ नहीं लिया है। “समूह की संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी पहलुओं की आड़ में, कंपनी ने विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि को प्रेषित किया जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है।”
बयान में कहा गया है, ‘कंपनी ने विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक सूचनाएं भी मुहैया कराईं।’ एजेंसी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने यह भी देखा कि रॉयल्टी का भुगतान भारत से विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है और यह फेमा के प्रावधानों का “घोर उल्लंघन” है।
शाओमी ने भारत में अपना परिचालन वर्ष 2014 में शुरू किया था और वर्ष 2015 से पैसा भेजना शुरू किया, जांच में पाया गया। कंपनी ने तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में शाओमी समूह की एक इकाई शामिल है।
“रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी राशि उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर प्रेषित की गई थी। अन्य दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को प्रेषित राशि भी शाओमी समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए थी,” यह कहा। शाओमी इंडिया, एमआई के ब्रांड नाम के तहत भारत में मोबाइल फोन का एक व्यापारी और वितरक है। यह भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदता है। शाओमी इंडिया ने अप्रैल में ईडी द्वारा जारी आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की थी, जिसे एजेंसी ने 5 जुलाई को अदालत द्वारा “खारिज” कर दिया था।
संदर्भ:
[1] ईडी ने भारत में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए – Apr 30, 2022, PGurus.com
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