ईडी ने भारत में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए

समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी अग्रभागों की आड़ में, कंपनी ने विदेश में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि को प्रेषित किया जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। कंपनी ने विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक जानकारी भी प्रदान की।

टीम पी गुरुस

April 30, 2022

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ईडी ने भारत में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए

ईडी की शाओमी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए। शाओमी इंडिया चीन स्थित शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। दिसंबर में, आयकर विभाग ने शाओमी के भारत संचालन के खिलाफ भारी कर चोरी और विदेशी मुद्रा लेनदेन का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया था और कुछ दिनों पहले ईडी ने दुबई में स्थित कंपनी के वैश्विक उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन से पूछताछ की थी।

ईडी के मुताबिक, जब्त की गई रकम कंपनी के बैंक खातों में पड़ी थी। ईडी ने कंपनी द्वारा किए गए अवैध प्रेषण के संबंध में जांच शुरू की थी। “कंपनी ने वर्ष 2014 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था और वर्ष 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तीन विदेश-आधारित संस्थाओं को ₹5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक शाओमी समूह इकाई शामिल है। ईडी ने एक बयान में कहा, “रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी राशि उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी। अन्य दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को प्रेषित राशि भी शाओमी समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए थी।”

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मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी जांच एजेंसी ने कहा कि शाओमी इंडिया एमआई के ब्रांड नाम के तहत भारत में मोबाइल फोन का एक व्यापारी और वितरक है। “शाओमी इंडिया भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पादों की खरीद करता है। शाओमी इंडिया ने उन तीन विदेश-आधारित संस्थाओं से कोई सेवा नहीं ली है, जिन्हें इस तरह की राशि हस्तांतरित की गई है। समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी अग्रभागों की आड़ में, कंपनी ने विदेश में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि को प्रेषित किया जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। कंपनी ने विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक जानकारी भी प्रदान की।

शाओमी (एमआई ब्रांड नाम के तहत) 2021 में 24% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का प्रमुख स्मार्टफोन विक्रेता था। दक्षिण कोरिया का सैमसंग 19% शेयर के साथ नंबर 2 ब्रांड था। कई चीनी कंपनियों ने 2020 में सीमा पर संघर्ष के बाद राजनीतिक तनाव के कारण भारत में व्यापार करने के लिए संघर्ष किया। भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर तब से 300 से अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं, और निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए कड़े मानदंड भी हैं।

शाओमी ने शनिवार को बाद में जारी एक बयान में कहा कि वह भारतीय कानूनों का अनुपालन करता है और उसका मानना है कि “रॉयल्टी भुगतान और बैंक को दिए गए बयान सभी वैध और सत्य हैं”। इसमें कहा गया – “यह रॉयल्टी भुगतान जो शाओमी इंडिया ने हमारे भारतीय संस्करण उत्पादों में उपयोग की जाने वाली इन-लाइसेंस तकनीकों और आईपी के लिए किया था … हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।“