प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक काले धन को वैध बनाने के लिए संपादक और लुटेरे उपेंद्र राय को भी पकड़ा

पीएमएलए के तहत एक मामला उपेंद्र राय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजीकृत किया गया है

May 17, 2018

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उपेंद्र राय खातों में 2017-2018 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये (14.83 मिलियन डॉलर) से अधिक का प्रवाह देखा गया।

पत्रकार और फिक्सर उपेंद्र राय, जो तिहाड़ जेल में अपना समय बिता रहे हैं, अब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी पकड़ा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेते हुए, ईडी ने शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया और दिल्ली और नोएडा में उपेंद्र राय के विभिन्न घरों और कार्यालयों में छानबीन की। काले धन को वैध बनाने की रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राय को तीन से सात साल का कारावास हो सकता है, जिनके खातों में 2017-2018 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये (14.83 मिलियन डॉलर) से अधिक का प्रवाह देखा गया।

उपेंद्र राय का दावा है कि उनकी आयु केवल 36 वर्ष है, और “ईमानदार पत्रकार” होने के नाते, मुंबई में दो फ्लैट हैं, लखनऊ में हजरतगंज में एक, पुणे में एक और लंदन में एक फ्लैट और एक फ्लैट सहारा समूह के संदीप वाधवा के साथ खरीदा गया। हमने पहले से ही सूचित किया है कि यह कुख्यात फिक्सर दक्षिण दिल्ली (सी -24, ग्रेटर कैलाश -1, नई दिल्ली[1]) में 30 करोड़ रुपये के बंगला में रह रहा है।

आशा दीप बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 801, 9, हैली रोड, नई दिल्ली में उपेंद्र राय 10 करोड़ रुपये (1.48 मिलियन अमरीकी डालर) के फ्लैट के मालिक हैं, जिसे नरेश प्रसाद सारीन और मधु सारीन से 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।

राय को 23 मई तक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इस दंडित पत्रकार एवं विरूपणवादी के पास 4.5 करोड़ रुपये ($ 0.7 मिलियन) की मेबाच कार है। उपेंद्र राय के पास ऑडी 6 असर पंजीकरण संख्या डीएल 3 सीसीएन 6148, कीमत 70 लाख रुपये, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (डीएल 3 सीसीएन 1915) 25 लाख रुपये, मारुति एसएक्स 4 (डीएल 9 सीएक्स 3081) 11 लाख रुपये और होंडा एकॉर्ड (डीएल 3 सीबीए 5300) 26 लाख रुपये – सभी उसके नाम पर पंजीकृत हैं।

सीबीआई की पहली एफआईआर में उसकी फर्मों में भारी धन प्रवाह के विस्तार और एक चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी – एयर वन के निदेशक-गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में स्वयं को घोषित करके संवेदनशील एयरपोर्ट एंट्री पास प्राप्त करने में जालसाजी करने की विस्तृत जानकारी है। इस बीच, खुद को एक पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में घोषित करते हुए राय ने संपादक श्रेणी में प्रेस सूचना ब्यूरो के मान्यता कार्ड भी प्राप्त किए। राय को 23 मई तक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सीबीआई की दूसरी एफआईआर[2] के अनुसार, उपेंद्र राय ने आयकर दस्तावेजों को दिखाकर अपनी फर्म के बारे में प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टिंग के लिए व्हाइट लायन रियल एस्टेट डेवलपर्स के मालिक को धमकी दी। एफआईआर के अनुसार, उपेंद्र राय के मीडिया कर्मचारियों द्वारा धमकाने के बाद, बलविंदर मल्होत्रा दिल्ली में उपेंद्र राय के घर पहुंचे। राय ने उन्हें प्रतिकूल निष्कर्षों के बारे में आयकर विभाग के दस्तावेजों का एक पुलंदा दिखाया। मल्होत्रा के अनुसार, राय ने उन्हें धमकी दी कि अगर 15 करोड़ रुपये (2.23 मिलियन डॉलर) का भुगतान नहीं किया, तो वह इन सभी दस्तावेजों को प्रकाशित कर देंगे और आयकर विभाग निश्चित रूप से उन्हें नए बेनामी अधिनियम के तहत सबक सिखा देगा।

सीबीआई एफआईआर यह भी इंगित करता है कि एजेंसी जल्द ही उपेंद्र राय द्वारा 15 करोड़ रुपये के विरूपण की सुविधा के लिए कुछ वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को गिरफ्तार करेगी।

Note:इस आलेख में उपयोग की जाने वाली रूपांतरण दर 1 USD = 67.43 रुपये है।

संदर्भ

[1] More details of huge illegal assets & money laundering of Chidambaram’s benami petitioner Upendra Rai – Apr 22, 2018, PGurus.com

[2] CBI registers another case against Chidambaram’s benami petitioner Upendra Rai for extorting Rs.15 crores – May 5, 2018, PGurus.com