प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अहमद पटेल के स्नेहशील स्टर्लिंग बायोटेक और सैंडेसारा कंपनियों के 4700 करोड़ रुपये के संपत्ति अनुलग्नक, अहमद पटेल सुर्खियों में!

अहमद पटेल स्टर्लिंग बायोटेक के अनुकूल होने के बाद गर्मी महसूस कर रहे हैं

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अपनी सबसे बड़ी संपत्ति संलग्नक में से एक में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता-अहमद पटेल की कृपा पात्र फर्म स्टर्लिंग बायोटेक और इसके अधिकार वाली फर्म सैंडेसर समूह की 4700 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति अनुलग्न की है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से 5000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए। भगोड़े नीरव मोदी के 5700 करोड़ रुपये (851 मिलियन डॉलर) संपत्तियों के अनुलग्नक के बाद, ईडी द्वारा राजनीतिक रूप से जुड़ी फर्म के अनुलग्नक को काले धन को वैध बनाने की रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) के तहत दूसरा सबसे बड़ा अनुलग्नक माना जा रहा है।

सीबीआई की पहली पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ने इन फर्मों की ओर से आरोपी आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी की भूमिका का विवरण दिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा पहले से ही दो मामले दर्ज किए गए हैं। पहला गुजरात की स्टर्लिंग और सैंडेसारा समूह द्वारा कई सरकारी अधिकारियों का भुगतान है। सीबीआई की पहली पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ने इन फर्मों की ओर से आरोपी आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी की भूमिका का विवरण दिया[1]

“सूचना ने आगे बताया कि बताई गई डायरी में 25.02.2011 को डॉ सुभाष चंद्रा के नाम पर 75,00,000 रुपये की नकदी जमा के लिए एक प्रविष्टि शामिल है, 25.02.2011 को आयकर दैनिक समेकित सारांश में शामिल किया गया है, जो खोज पार्टी संख्या 17 द्वारा वडोदरा से जब्त किया गया है। डॉ सुभाष चंद्र आईटी से 75,00,000 / – की रसीद और नकद में किसी अन्य व्यक्ति श्री इरफान भाई से 1,00,00,000 रुपये की राशि का भी उल्लेख किया गया है और कुल रसीदों में भी जोड़ा गया है।

“इसके अलावा,” वडोदरा “के तहत प्रविष्टियों में” शौकीन प्रोप “(दिल्ली फार्म हाउस) के रूप में 1,75,00,000 रुपये का भुगतान भी दिखाया गया है। डायरी में 2011 में भी इसी तरह की प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया है। श्री गगन धवन द्वारा 02.04.2011 को डॉ सुभाष चंद्रा आईटी से आई 30,00,000 रुपये की नकदी के रूप में दिखाया गया है और श्री गगन धवन द्वारा श्री शौकीन (शौकीन प्रॉपर्टीज पी लिमिटेड) को भी यही दिया गया है” – सीबीआई एफआईआर के अनुसार। इरफान सिद्दीकी को इरफान भाई के नाम से जाना जाता है, का विवाह अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल से हुआ है। दिल्ली में रहने वाले गगन धवन अहमद पटेल के साथ अपनी निकटता के लिए जाने जाते हैं। 4700 करोड़ रुपये के अनुलग्नकों में, गगन धवन की सम्पत्तियाँ ईडी द्वारा भी संलग्न हैं।

सीबीआई के दंडित विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को भी सैंडेसारा समूह और स्टर्लिंग बायोटेक के साथ उनके संबंधों के लिए पकड़ा गया था। उनका नाम 2011 की स्टर्लिंग डायरियों में भी मिला था, जहां तीन आयकर आयुक्त आरोपी थे। उन दिनों अस्थाना सूरत पुलिस आयुक्त थे। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने स्टर्लिंग ग्रुप के साथ उनके संबंधों के कारण विशेष निदेशक के रूप में उनके पदोन्नति पर विरोध किया, जो सीबीआई द्वारा दो संवेदनशील मामलों में जांच में है[2]। प्रसिद्ध वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर मामले के अनुसार, स्टर्लिंग डायरी से पता चलता है कि अस्थाना को अहमद पटेल से जुड़े विवादास्पद फर्म से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राप्त हुआ था[3]

हालांकि मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी), सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना के पदोन्नति पर सीबीआई निदेशक के विरोध पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीबीआई निदेशक के विरोध पर ध्यान क्यों नहीं दिया, यह एक लाख डॉलर का सवाल है। यह दिलचस्प था कि कांग्रेस ने भी अस्थाना की पदोन्नति पर विरोध नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से अहमद पटेल के साथ राकेश अस्थाना की निकटता के कारण था। यह एक ज्ञात रहस्य है कि कई चालाक गुजरात कैडर आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ समान रूप से करीबी हैं और साथ ही साथ अहमद पटेल के करीबी भी हैं, जो मई 2014 तक पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रहे थे। दरअसल, ये चालाक अधिकारी दो नावों पर सवार होकर राजनेताओं को मूर्ख बना रहे थे।

“संलग्न संपत्तियों में कुल अचल संपत्ति 4,000 एकड़, संयंत्र मशीनरी, विभिन्न कंपनियों के 200 बैंक खाते और संरक्षकों के खाते, 6.67 करोड़ रुपये के शेयर और विभिन्न उच्च लक्जरी कारें शामिल हैं। चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान, विशेष पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के संरक्षक, सहित श्री नितिन सैंडेसारा और श्री चेतन सैंडेसारा पर गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। सैंडेसारा बन्धुओं ने भारत और विदेशों में 300 से अधिक खोल और बेनामी कंपनियों की स्थापना की थी, जिनका उपयोग ऋण फंडों को बदलने और गलत उपयोग करने के लिए किया जाता था। काले धन को वैध बनाने की अवैध कार्यप्रणाली में खोल / बेनामी कंपनियों का गठन, बहीखातों में हेरफेर करना, कारोबार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, अंदरूनी शेयरों का व्यापार इत्यादि करना शामिल था। इन खोल और बेनामी कंपनियों को सैंडेसारा बन्धुओं द्वारा फर्जी निर्देशकों के माध्यम से नियंत्रित किया गया था, जो स्टर्लिंग समूह की विभिन्न कम्पनियों के कर्मचारी थे। ऋण फंडों को हटाने और बैंकों से आगे के ऋण प्राप्त करने के लिए कारोबार को बढ़ाने के लिए बोनमी कंपनियों और स्टर्लिंग समूह की कंपनियों के बीच फर्जी बिक्री / खरीद को दिखाया गया था। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह के फंडों के स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न खोल और बेनामी कंपनियों के माध्यम से ऋण फंडों को कई परतों में घुमाया गया था।

“धोखाधड़ी से बचाये लोन फंड का उपयोग स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और स्टर्लिंग इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों को बाजार को आकर्षित करने और कंपनियों की एक स्वस्थ तस्वीर पेश करने के लिए, पोर्श, रेंज रोवर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सहित कई लक्जरी कारों को खरीदने के लिए तथा विभिन्न कंपनियों के नामों में संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। विभिन्न खोल / बेनामी कंपनियों (जैसे दीपराज ट्रेडिंग लिमिटेड, एम्बियो ट्रेडिंग लिमिटेड, गत्स्बी ट्रेडिंग लिमिटेड, न्यूपोर्ट एंटरप्राइज लिमिटेड, राज बोन्स लिमिटेड) के बैंक खातों से लगभग 140 करोड़ रुपये की नकद निकालने के लिए, जिसका इस्तेमाल विभिन्न व्यक्तिगत उद्देश्यों जैसे कि गहने की खरीदने के लिए। कुछ विचलित ऋण फंडों को सरकारी कर्मचारियों को भी भुगतान किया गया था। ईडी मामले के इस पहलू की भी जांच कर रही है। समूह द्वारा किए गए विभिन्न सीमा-पार लेनदेन की जांच ईडी कर रही है। सैंडेसारा बन्धु तेल व्यवसाय में हैं और नाइजीरिया में कई रिग, नावें और तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, सेशेल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों के में उनकी कई व्यावसायिक शाखाएं हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टर्लिंग ग्रुप से संबंधित 50 से अधिक विदेशी बैंक खाते और विदेशों में स्थित कई अन्य चल-अचल संपत्तियां भी ईडी की नजर में हैं।

Note:
1. इस आलेख में उपयोग की जाने वाली रूपांतरण दर 1 USD = 66.99 रुपये है।

संदर्भ:

[1] CBI FIR names son-in-law of Ahmed Patel (Irfan) of bribing Income Tax officialsSep 25, 2017, PGurus.com

[2] Government to face wrath of Supreme Court on Promotion of Asthana as CBI Special Director? Oct 24, 2017, PGurus.com

[3] Son of Asthana worked at Sterling Biotech, daughter’s marriage party at Sterling farmhouse, accuses Prashant BhushanNov 22, 2017, PGurus.com

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