ईडी की शक्तियों और धन शोधन निवारण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा

कार्ति चिदंबरम की ईडी को कमजोर करने की कोशिश नाकाम - सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की शक्ति को बरकरार रखा

July 28, 2022

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ईडी के पास जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार: शीर्ष न्यायालय

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच को मजबूत करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को बरकरार रखा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने और सबूत का बोझ आरोपी पर देने, जमानत की कड़ी शर्तों का अधिकार दिया गया था। यह देखते हुए कि यह दुनिया भर में एक सामान्य अनुभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए एक “खतरा” हो सकता है, शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जिनमें से कुछ को 240 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

240 याचिकाकर्ताओं में से एक मुख्य याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम थे, जो ईडी द्वारा दायर दो मामलों में आरोपी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीएमएलए में कड़े संशोधन 2012 में यूपीए शासन द्वारा पारित किए गए थे, जब उनके पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। यहां तक कि चिदंबरम भी हाल ही में पीएमएलए के खिलाफ बोल रहे थे, जिस कानून को उन्होंने 2012 में बढ़ावा दिया था। प्रमुख वकील कपिल सिब्बल, जो इस अवधि के दौरान कानून मंत्री थे, अपने आरोपी मुवक्किलों के लिए 2014 से अदालतों में इस कानून के खिलाफ बोल रहे थे।

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एक आदेश में जो संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी की शक्तियों को मजबूत करेगा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकरण “पुलिस अधिकारी नहीं हैं” और प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्राथमिकी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

पीठ, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं, ने कहा कि संबंधित व्यक्ति को हर मामले में एक ईसीआईआर कॉपी की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और अगर गिरफ्तारी के समय ईडी ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है तो यह पर्याप्त है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने ईसीआईआर की सामग्री का खुलासा नहीं करने की ईडी की शक्ति को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि यह आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि 2002 के अधिनियम द्वारा परिकल्पित विशेष तंत्र के मद्देनजर ईसीआईआर को प्राथमिकी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने अपने 545-पृष्ठ के फैसले में ईडी को सशक्त बनाते हुए कहा – “ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है और यह तथ्य कि अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, यह धारा 48 में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा अपराध की आय होने वाली संपत्ति की ‘अनंतिम कुर्की‘ की ‘सिविल कार्रवाई’ शुरू करने के लिए जांच/जांच शुरू करने के रास्ते में नहीं आती है।“

अदालत 2014 से व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर 240 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाया गया था, एक ऐसा कानून जिसे विपक्ष ने अक्सर दावा किया है कि सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए हथियार बनाया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45, जो संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराधों से संबंधित है और जमानत के लिए जुड़वां शर्तें हैं, उचित है और मनमानी या अनुचितता के दोष से ग्रस्त नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोपी के लिए कानून द्वारा निर्धारित कड़ी जमानत शर्तों को भी चुनौती दी थी। धारा 45 कहती है कि जब लोक अभियोजक किसी आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करता है, तो अदालत राहत तभी दे सकती है जब वह संतुष्ट हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसा अपराध करने का दोषी नहीं है और उसे जमानत मिलने पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

फैसले में कहा गया है, “2002 अधिनियम की धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) की संवैधानिक वैधता को चुनौती भी खारिज कर दी गई है। धारा 19 में कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। प्रावधान मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं है।” इसने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 5, जो धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की से संबंधित है, संवैधानिक रूप से वैध है। पीठ ने कहा, “यह व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराध की आय 2002 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए उपलब्ध रहे।”

ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह, जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई हाई-प्रोफाइल मामलों का नेतृत्व किया – अब उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कई ट्वीट किए। ईडी को सशक्त बनाने वाले फैसले के मुख्य बिंदुओं पर उनका ट्वीट सूत्र नीचे प्रकाशित किया गया है:

In a landmark judgement today, the Hon SC, has upheld the powers of the @dir_ed under the PMLA. The law will now continue to pursue justice and ensure that the corrupt are jailed and the illegally acquired properties continue to be attached under the #PMLA.1/5 pic.twitter.com/NQcHflGHmd

— Rajeshwar Singh (@RajeshwarS73) July 27, 2022

कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, उनके बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम, शिवसेना के संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई शीर्ष विपक्षी राजनेता कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी के निशाने पर हैं।