आईआरईओ के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित गोयल ईडी द्वारा गिरफ्तार!
दिल्ली हवाई अड्डे से पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रियल एस्टेट समूह आईआरईओ के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को घर खरीदारों के 2600 करोड़ रुपये धन के कथित डायवर्जन से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। गोयल को अब सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। उनका नाम पेंडोरा पेपर्स खुलासे में 77 मिलियन डॉलर से अधिक ऑफशोर फंड (देश के बाहर अवैध धन भेजना) में डालने के लिए भी आया था।
ईडी ने न्यायालय को बताया कि पूछताछ के दौरान व्यवसायी “असहयोग कर रहा था और उसने कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं दी” और इसलिए, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत में ले लिया गया। ललित गोयल को आव्रजन अधिकारियों ने पिछले गुरुवार (11 नवंबर) को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर रोक दिया था, “जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे”। उनके खिलाफ जारी ईडी लुकआउट सर्कुलर (किसी व्यक्ति को देश के बाहर जाने से रोकना) के आधार पर आव्रजन अधिकारियों ने कार्रवाई की थी।
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ललित गोयल, जिनकी बहन की शादी भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से हुई है, से हवाई अड्डे पर पूछताछ की गई और एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद उनसे चंडीगढ़ में पूछताछ की जा रही थी। रियल एस्टेट कंपनी आईआरईओ 2004 में शुरू की गई थी और इसने आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अनुबंध प्राप्त किए। कंपनी के पूरे भारत में 30 से अधिक प्रोजेक्ट हैं। ईडी ने कहा कि गोयल के खिलाफ उसकी आपराधिक जांच हरियाणा में पंचकुला पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा आईआरईओ प्राइवेट लिमिटेड और आईआरईओ फाइवरिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों और ललित गोयल और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने कहा कि समूह ने एक कार्यप्रणाली को अपनाया जिसमें “ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई), मॉरीशस, आदि जैसे टैक्स हेवन (कर आश्रय) देशों में स्थित विभिन्न संस्थाओं से धन की रूटिंग (आवाजाही), इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद, खातों की किताबों में काल्पनिक खर्चों का लेखाजोखा, चल रही परियोजना को बट्टे खाते में डालना, सहयोगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम भुगतान और शेल कंपनियों के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से धन का डायवर्जन” शामिल है। इसमें आरोप लगाया गया है, “इसमें शामिल कुल धनराशि 2,600 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसका एक हिस्सा आपराधिक आय है।”
कहा गया – गोयल “ग्वेर्नसे स्थित एक विदेशी ट्रस्ट का बसने वाला और नामित लाभार्थी है, जो भारत के बाहर संपत्ति रखने वाली संस्थाओं का मालिक है और नियंत्रित करता है”। ईडी ने कहा कि हाल ही में व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा देश के बाहर की संपत्ति की मालकियत के ‘पेंडोरा पेपर्स’ खुलासे में बीवीआई में पंजीकृत पता और 77.73 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 575 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य वाली संपत्ति रखने वाली चार संस्थाओं (जो ललित गोयल के स्वामित्व में हैं) का भी नाम दिया है।”
व्यवसायी और उनकी कानूनी टीम ने पहले अपनी ओर से किसी भी तरह की अवैधता से इनकार किया था और कहा था कि कानूनों का उल्लंघन करके किसी भी धन को विदेश में नहीं भेजा गया था।
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