ललित होटल्स और भारत होटल्स समूह की मालकिन प्रख्यात महिला व्यवसायी ज्योत्सना सूरी अब गैरकानूनी रूप से विदेशों में 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति को छिपाने के लिए पकड़ी गई हैं। आयकर विभाग (आईटी) ने शुक्रवार को दो-तीन दिनों की खोज के बाद घोषणा की कि उसने कई देशों में एक हजार करोड़ की संपत्ति अर्जित की है और कर चोरी में शामिल है और नए काले धन अधिनियम और बेनामी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
आयकर अधिकारियों ने खुलासा किया कि ज्योत्सना सूरी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके) में संपत्ति की मालिक है और कई बैंक खाते हैं जो बिल्कुल भी घोषित नहीं थे और काले धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे
ज्योत्सना सूरी के घर और दफ्तरों पर आईटी छापे से दिल्ली और मुंबई के कारोबारी हलकों में अफरा-तफरी मच गई। होटल व्यवसायी स्वर्गीय ललित सूरी की पत्नी ज्योत्सना सूरी पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ अपनी निकटता के लिए जानी जाती हैं। ललित सूरी और उनकी पत्नी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सहित कई शीर्ष राजनेताओं के बहुत करीबी रहे। वह (ज्योत्सना) कई औद्योगिक निकायों जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की प्रमुख भी रही।
आयकर अधिकारियों ने खुलासा किया कि ज्योत्सना सूरी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके) में संपत्ति की मालकिन है और ऐसे कई बैंक खाते इनके नाम हैं जो बिल्कुल भी घोषित नहीं थे और काले धन अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होंगे। “जांच ने मामले को सफलतापूर्वक उजागर कर दिया है, जिसके कारण 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता लगाने के अलावा, 35 करोड़ रुपये से अधिक की घरेलू कर चोरी के अलावा काले धन अधिनियम, 2015 के साथ साथ आईटी अधिनियम के तहत भी कार्यवाही हो सकती है,” केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा।
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“विदेशी परिसंपत्तियों में यूके में एक होटल में निवेश, यूके और यूएई में अचल संपत्तियां और विदेशी बैंकों में जमा राशि शामिल हैं,” यह कहा। सीबीडीटी ने कहा कि समूह “आतिथ्य उद्योग का एक प्रमुख सदस्य है, जो विदेश में एक होटल चला रहा है और भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित एक प्रमुख ब्रांड नाम के तहत लक्जरी होटल की एक श्रृंखला भी चला रहा है”।
बयान में कहा गया, “अब तक के खोज अभियान (सर्च ऑपरेशन) से 24.93 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें 71.5 लाख रुपये नकद, 23 करोड़ रुपये की ज्वैलरी और 1.2 करोड़ रुपये की महंगी घड़ियां शामिल हैं।” विभाग ने समूह के 13 परिसरों, सूरी और अन्य को 19 जनवरी को दिल्ली में और दिल्ली के आसपास छापे मारे थे।
2014 के मध्य में, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने काले धन मामले में अपनी याचिका (सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी के मुख्य मामले में हस्तक्षेप करते हुए) में आरोप लगाया कि भारत के होटलों ने चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को अवैध रूप से मंजूरी दे दी और 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का लेनदेन किया। स्वामी की याचिका में कहा गया कि एफआईपीबी मंजूरी केवल 50 लाख रुपये का निवेश करने के लिए लंदन स्थित एक फर्म रिचमंड एंटरप्राइजेज को दिया गया था और जो वास्तविक पैसा आया, वह 200 करोड़ रुपये से अधिक था (आईएनएक्स मीडिया की याद दिलाता है!), दस्तावेज बताते हैं। लंदन में रिचमंड एंटरप्राइजेज नाम की कोई कंपनी नहीं थी और यह कम्पनी वास्तव में पनामा द्वीप समूह की एक कम्पनी थी, पनामा द्वीप समूह एक कर आश्रय (टेक्स हैवन) है।
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