ईडी ने पिछले 17 वर्षों में अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की आय में 98,368 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

भारत सरकार ने अपराध की आय की वसूली में ईडी की प्रभावशाली संख्या का पता लगाया

February 25, 2022

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ईडी ने पिछले 17 वर्षों में अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की आय में 98,368 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के दावे बड़े हैं लेकिन क्या सच्चाई अलग है?

भारत की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 98,368 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। केंद्र ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पिछले 17 वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 4,850 मामलों की जांच की गई है और 98,368 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की गई और कानून के प्रावधान के तहत उन्हें संलग्न किया गया है। सरकार ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इन अपराधों की जांच पीएमएलए के तहत की गई, जिसमें 2,883 तलाशी भी शामिल है।

शीर्ष न्यायालय पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कई याचिकाओं पर दलीलें सुन रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने भी इस अधिनियम को कठोर बताते हुए पीएमएलए के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। विडंबना यह है कि 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा पीएमएलए के मजबूत प्रावधान पारित किए गए थे और अब उनके बेटे (पिता और पुत्र दोनों अब एयरसेल-मैक्सिस घोटाले और आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में पीएमएलए के तहत आरोपी हैं) अपने पिता द्वारा पारित कानून को कठोर बता रहे हैं।

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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि पीएमएलए के तहत आतंकवाद और नक्सल वित्तपोषण के 57 मामलों में जांच के परिणामस्वरूप 1,249 करोड़ रुपये के अपराध की आय की पहचान और 982 करोड़ रुपये की अपराध की आय की कुर्की, यानी 256 संपत्तियां, और 37 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं और दो आतंकवादियों को दोषी ठहराया गया। उन्होंने कहा कि 98,368 करोड़ रुपये की पहचान और कुर्की में से 55,899 करोड़ रुपये के अपराध की आय की पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की उपस्थिति वाली पीठ से मेहता ने कहा – “इसके अलावा, सक्षम न्यायालय के आदेशों के तहत केंद्र सरकार को पहले ही 853.16 करोड़ रुपये की अपराध की आय को जब्त कर लिया गया है।” उन्होंने कहा, “पिछले 17 वर्षों में, पीएमएलए के तहत जांच के लिए 4,850 मामले उठाए गए हैं। इन अपराधों की जांच 2,883 खोजों सहित पीएमएलए के तहत उपलब्ध कराए गए जांच उपकरणों का उपयोग करके की गई थी।”

मेहता ने कहा कि वर्तमान मामलों की श्रृंखला, जो पीठ के समक्ष विचाराधीन हैं, में कुल 67,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। सॉलिसिटर जनरल द्वारा दायर नोट में कहा गया है, “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पीएमएलए के समूह मामलों में अपराध की आय की मात्रा 67,104 करोड़ रुपये है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।”

उन्होंने कहा – “पीएमएलए की धारा 5 के तहत 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की गई और संलग्न की गई, जिसमें से 55,899 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पुष्टि प्राधिकारी द्वारा की गई है और अपराध की संलग्न आय का पर्याप्त हिस्सा अभी भी निर्णायक प्राधिकरण द्वारा निर्णय के अधीन है।“

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार को अपनी दलीलों के दौरान, उन्होंने भगोड़े अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की कुर्की से संबंधित आंकड़े का उल्लेख किया था। मेहता ने कहा, “यह प्रस्तुत किया गया है कि अपराध की आय की समय पर कुर्की के कारण तीन भगोड़े अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा 22,585.83 करोड़ रुपये की कुल धोखाधड़ी में से 19,111.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।”

नोट में कहा गया – “इन 3 व्यक्तियों से अपराध की संलग्न आय में से, 15,113.91 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही ईडी धारा 8 (7) पीएमएलए द्वारा न्यायालय के आदेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है और 335.06 करोड़ रुपये भारत सरकार को सौंप दिए गए हैं यानि इन 3 मामलों में बैंकों को हुए कुल नुकसान का 66.91 प्रतिशत ईडी द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया है।“ इसमें आगे कहा गया कि भारतीय स्टेट बैंक पहले ही ईडी द्वारा लौटाई गई संपत्ति का एक हिस्सा बेचकर 7,975.27 करोड़ रुपये की नकद वसूली कर चुका है और बैंकों द्वारा अन्य बहाल संपत्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया जारी है।

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]