दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया दिग्गज राघव बहल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। विदेश यात्रा पर प्रतिबंध बरकरार!

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप भारत के आर्थिक हितों से समझौता करने के संबंध में हैं। इस स्तर पर फिर से एलओसी को रद्द करना जल्दबाजी होगी।

टीम पी गुरुस

January 24, 2023

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राघव बहल को बड़ा झटका! ईडी जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज!

राघव बहल को बड़ा झटका! ईडी की जांच को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मीडिया दिग्गज राघव बहल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका “अपरिपक्व” है। न्यायालय ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को दी गई बहल की चुनौती को भी खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि “अपराध की आय” के सृजन के मुद्दे की जांच की जा रही है। न्यायालय ने, हालांकि, कहा कि याचिकाकर्ता की वास्तविक परिस्थितियों में विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है और स्पष्ट किया कि ऐसी यात्रा करने की अनुमति मांगने वाली उसकी याचिका दायर होने पर संबंधित अदालतों द्वारा तय की जाएगी।

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याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी का मामला आयकर (आईटी) विभाग की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है और लंदन में एक कथित अघोषित संपत्ति खरीदने के लिए धन के कथित शोधन से संबंधित है। [1]

पीगुरूज ने 2018 और 2019 में मीडिया दिग्गज राघव बहल, नेटवर्क 18 और क्वींट के संस्थापक द्वारा शेल फर्मों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक एक्सचेंज हेरफेर पर कई रिपोर्ट प्रकाशित की। पीगुरूज ने 2018 में बहल और उनकी पत्नी रितु कपूर की पीएमसी फिनकॉर्प नामक कंपनी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर की सूचना दी थी। [2]

2019 में पीगुरूज ने बताया था कि कैसे बहल और उनकी पत्नी ने एक शेल फर्म के शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव करके स्टॉक एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग और हेर-फेर किया और पैसा बनाया। मीडिया बैरन के संदिग्ध खेल से केवल छह महीनों में गौरव मर्केंटाइल्स शेयर की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 148 रुपये हो गई थी। [3]

सोमवार को बहल की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, “मेरा विचार है कि याचिका अपने आप में अपरिपक्व है…शिकायत में कर चोरी के आरोप हैं। आरोप अभी सुनवाई के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अपराध की आय की जांच की जा रही है। उपरोक्त कारणों से, ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को रद्द करने की राहत के लिए याचिका समयपूर्व है और खारिज कर दी गई है।

न्यायाधीश ने कहा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप भारत के आर्थिक हितों से समझौता करने के संबंध में हैं। इस स्तर पर फिर से एलओसी को रद्द करना जल्दबाजी होगी।”

आयकर विभाग ने पहले आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में अनियमितता के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और 2015 के कर अधिनियम के तहत मीडिया बैरन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।

संदर्भ:

[1] प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को वैध बनाने के मामले में मीडिया उद्योगपति राघव बहल को आरोपित किया –Jun 07, 2019, PGurus.com

[2]आयकर छापे, प्रेस स्वतंत्रता या पीएमसी फिनकॉर्प – श्री राघव बहल आप क्या छुपा रहे हैं? –Oct 14, 2018, PGurus.com

[3]अज्ञात कंपनी गौरव मर्केंटाइल्स के शेयर महज छह महीने में 20 रुपये से बढ़कर 148 रुपये क्यों हो गए? –Jul 09, 2019, PGurus.com