कांग्रेस पार्टी के मनी बैग डी के शिवकुमार (डीकेएस) गोदी में हैं। खुफिया एजेंसियों द्वारा दिल्ली के नेताओं अहमद पटेल और पी चिदंबरम के साथ उनके लेन-देन के सुराग पता लगाए जाने के कुछ हफ़्तों बाद, जांच एजेंसियों को शिवकुमार के दो मूल्यवान सहयोगी मिल चुके हैं जिन्होंने पिछले दशक में शिवकुमार के लिए हवाला नेटवर्क संचालित किया था।
डीकेएस के सहयोगी से गवाह बने इन दोनों व्यक्तियों ने पिछले दशक में अहमद पटेल और पी चिदंबरम की ओर बढ़ने वाले पैसे के लेन-देन के सुराग बताते हुए आश्चर्यजनक खुलासे किए। यह सुराग कर्नाटक से राज्यसभा सीट के लिए पी चिदंबरम द्वारा बोली के बारे में बताता है जिसमें उन्होंने डी के शिवकुमार के माध्यम से प्रत्येक विधायक को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया और पैसा शिवकुमार के हवाला नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया लेकिन स्थानीय कर्नाटक के राजनेताओं के विरोध के कारण चिदंबरम की पूरी योजना विफल हो गयी। लेकिन बाद में, वह इसे महाराष्ट्र से राज्यसभा में बनाने में कामयाब रहे। बेल्लारी के कुख्यात रेड्डी भाइयों से भेजे गए सभी पैसे चिदंबरम को अक्सर डी के शिवकुमार हवाला नेटवर्क द्वारा पहुंचाये गए। इन सभी सौदों में हिस्सा तुरंत चिदंबरम और अहमद पटेल को स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस उच्च नेतृत्व की सहमति के बिना चिदंबरम और अहमद पटेल इन बड़े परिचालनों में शामिल नहीं होंगे।
हवाला एजेंटों से गवाह बने व्यक्ति अपनी खाल को बचाने के लिए एजेंसियों के सामने सच उगल रहे हैं। उनके अनुसार शिवकुमार के दिल्ली के घरों के अलावा कर्नाटक भवन दिल्ली में नकदी का भंडार है
इसी प्रकार, अहमद पटेल, डी के शिवकुमार, और स्वर्गीय विलासराव देशमुख व्यापारिक साझीदार थे, जांचकर्ताओं के सामने गवाहों ने खुलासा किया। अहमद पटेल की राज्यसभा सीट का पूरा नाटक दिल्ली में अपने मालिकों को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके उनके करीबी व्यापार सहयोगी डी के शिवकुमार द्वारा मंच-प्रबंधित किया गया था। गवाहों ने अहमद पटेल की राज्यसभा सीट को बचाने के लिए डीकेएस द्वारा खर्च किए गए “गंदे पैसे का सुरागों” का पूरा विवरण दिया है। डीकेएस ने काले धन को वैध बनाने की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का इस्तेमाल किया। जांच में दुबई और सिंगापुर की ओर जाने वाले शिवकुमार के विदेशी निवेश के सुरागों का पता चला।
पीगुरूज ने अहमद पटेल और चिदंबरम के साथ शिवकुमार के धन लेन-देन सुराग की वित्तीय खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों के बारे में पिछले हफ्ते रिपोर्ट की थी [1]।
अधिकारी नये काला धन रोकथाम (अनजान विदेशी आय और संपत्ति) के तहत भ्रष्ट राजनेता पर मामला दायर करने और मनी लॉंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम, 2002 के साथ आयकर 2015 अधिनियम लगाने के लिए विस्तृत जानकारी संकलित कर रहे हैं। भारत के बाहर स्थित आय की वापसी में विफलता के लिए अधिनियम के धारा 139 के उपधारा (1) के तहत डीके शिवकुमार पर मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि लाभकारी मालिक या अन्यथा या जिसमें वह लाभार्थी था, पिछले साल किसी भी समय के दौरान, वह उस अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा जिसमें सात साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है।
जांच ने पी चिदंबरम और परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप-पर में गति पकड़ी है। पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमद पटेल के खिलाफ मोइन कुरेशी, गगन धवन, स्टर्लिंग बायोटेक मालिकों की गिरफ्तारी के साथ अभेद्य मामला तैयार किया है और यह संभावना है कि जांच एजेंसियां जल्द ही भ्रष्ट डीके शिवकुमार को देश के सबसे भ्रष्ट दागी राजनेताओं में से दो के विशाल काले धन तंत्र की सुविधा और रखरखाव करने के मामले में पकड़ लेंगी।
जून के तीसरे सप्ताह में, आयकर विभाग ने कर्नाटक कांग्रेस नेता और जल संसाधन और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत दायर की। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष दायर की गई शिकायत में, आयकर ने हवाला तंत्र बनाने और संचालित करने का शिवकुमार पर आरोप लगाया। शिवकुमार पर आरोप है कि वह अनगिनत नकदी को रखने के लिए दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा है।
मुख्य आरोपी डीके शिवकुमार के अलावा, अन्य चार आरोपी सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा (शर्मा ट्रेवल्स के मालिक), अंजनेय हनुमंतैयाह (दिल्ली में कर्नाटक भवन में एक राज्य सरकारी कर्मचारी), और राजेंद्र (पूर्व राज्य सरकारी कर्मचारी और वर्तमान में शर्मा के लिए काम कर रहे हैं) हैं। अभियोजन पक्ष की शिकायत के कई हिस्सों में, आयकर ने डी के शिवकुमार को पिछले एक दशक में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को नकदी के संचालन के लिए अंकित किया था [2]।
“शिवकुमार ने गैरकानूनी नकद परिवहन और उपयोग करने के लिए दिल्ली और बेंगलुरु में व्यक्तियों और परिसर का एक विशेष तंत्र स्थापित किया। यह ध्यान देने योग्य है कि 85 करोड़ रुपये की गैरकानूनी नकदी दिल्ली के चार परिसरों में पाई गई है और जब्त की गई है जो सीधे डीकेएस से संबंधित हैं। सफदरजंग इलाके में तीन फ्लैट खरीदे गए थे। इन फ्लैटों में से, फ्लैट नंबर 107, बी -2, डीकेएस द्वारा खरीदा गया, और फ्लैट नंबर 17, बी -4, सचिन नारायण (आरोपी संख्या 2) और फ्लैट नंबर 201, बी -5 स्वर्गीय सुरेश शर्मा द्वारा खरीदा गया था,” उप निदेशक आयकर विभाग ने अपनी शिकायत में कहा।
हवाला एजेंटों से गवाह बने व्यक्ति अपनी खाल को बचाने के लिए एजेंसियों के सामने सच उगल रहे हैं। उनके अनुसार शिवकुमार के दिल्ली के घरों के अलावा कर्नाटक भवन दिल्ली में नकदी का भंडार है। इसके अलावा, अगला दिलचस्प विषय है एजेंसीयों द्वारा डी. के. शिवकुमार एवँ बड़े मीडिया घर तथा प्रसिद्ध मीडिया हस्तियों के बीच हुए पैसों की लेन देन के निशान का अनुसंधान।
संदर्भ:
[1] Intelligence agencies unearth money trails of D K Shivakumar to Delhi, linking Ahmed Patel and P Chidambaram – Jul 9, 2018, PGurus.com
[2] D K Shivakumar ran hawala network, sent crores to AICC: I-T – Jun 21, 2018, NewIndianExpress.com
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