चीनी ऋण ऐप: ईडी ने रेजरपे, अन्य के परिसरों पर छापे के बाद 78 करोड़ रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया

ईडी रेजरपे और कुछ बैंकों के परिसरों पर छापे के बाद शुक्रवार को 78 करोड़ रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया है।

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चीनी ऋण ऐप
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चीनी ऋण ऐप मामले में, कुल जब्ती अब 95 करोड़ रुपये है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित ऋण ऐप के कथित अवैध संचालन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पेमेंट गेटवे कंपनी रेजरपे और कुछ बैंकों के परिसरों पर छापे के बाद शुक्रवार को 78 करोड़ रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने इससे पहले मामले में 17 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त की थी। पिछले दो दिनों से बेंगलुरु में पांच परिसरों में तलाशी ली गई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई 18 प्राथमिकी से उपजा है, जो जनता के साथ जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं, जिन्होंने उनके द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण लिया था।

“इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं का काम करने का तरीका भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें डमी निदेशक बनाना और अपराध की आय उत्पन्न करना है। यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध व्यवसाय कर रही थीं।

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ये संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में नकली पते जमा किए हैं। ईडी ने कहा, “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी (पेमेंट गेटवे में रखे गए) और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। मामले में कुल जब्ती अब 95 करोड़ रुपये है।”

एजेंसी ने कहा कि रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों और कुछ बैंकों के अनुपालन कार्यालयों में नए सिरे से तलाशी ली गई। देश में कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के तुरंत बाद, ये पेमेंट गेटवे फर्म 2020 से ईडी के निशाने पर हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों में भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, पुलिस ने कहा कि उन्हें इन कंपनियों द्वारा जबरन और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (एप्लिकेशन) कंपनियां उनके फोन में उपलब्ध लोगों के व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करके और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीकों का उपयोग करती हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनियों ने इन ऐप्स को फोन पर डाउनलोड करते समय ऋण लेने वालों के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, यहां तक कि उनकी ब्याज दरें “अनावश्यक” थीं। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अपराध की आय को इन भुगतान गेटवे के माध्यम से रूट किया गया।

एक अन्य मामले में, ईडी ने कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अवैध धन को पार्क करने के लिए अपने क्रिप्टो खाते का उपयोग करने के लिए कोलकाता से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई लोगों को ठगने का आरोप है। रोमेन अग्रवाल को ‘ई-नगेट्स‘ नाम के ऐप और उसके प्रमोटर और मुख्य आरोपी आमिर खान के खिलाफ मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि कोलकाता की एक विशेष अदालत ने उसे 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। “रोमेन अग्रवाल अपराधियों से प्राप्त देश के भीतर और बाहर गलत तरीके से अर्जित धन के हस्तांतरण से संबंधित अंतर/अंतरदेशीय लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल है।

ईडी ने एक बयान में कहा, “उसने पार्किंग की व्यवस्था, रूटिंग और अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया।” अग्रवाल ने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज खातों का इस्तेमाल आमिर खान से प्राप्त धन की पार्किंग के लिए किया।

ईडी ने पिछले महीने कंपनी के परिसरों और खान और उनके पिता नेसर अहमद खान से संबंधित लोगों के कोलकाता में छापेमारी की थी और वहां से 17.32 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे। मामले में क्रिप्टो परिसंपत्तियों सहित जब्ती की कुल राशि 51.16 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने कहा है कि गेमर्स के फंड को “लॉन्ड्रिंग” करने के लिए 300 से अधिक खातों का इस्तेमाल किया गया था। आमिर खान को कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने पाया कि खान ने गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स लॉन्च किया, जिसे जनता को “धोखा” देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। ईडी ने कहा, “जनता से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई। इसके बाद, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया,” ईडी ने कहा।

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