स्वामी ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, अधिया पर मुकदमा चलाने के लिए मांगी मंजूरी

क्या वित्त मंत्री स्वामी से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने वाले पत्र पर कार्य करेंगे?

September 27, 2018

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स्वामी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, अधिया के अभियोजन के लिए मंजूरी मांगी

सीआर पीसी धारा 197 और धारा 19 भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए मांगी मंजूरी की मांग करता है

वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को वर्तमान वित्त सचिव हस्मुख अधिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने के लिए लिखा है। पिगुरूज ने 2017 में आयकर खोजों के दौरान राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) द्वारा आयोजित छापे की कुछ संदिग्ध रिपोर्टों पर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को देश से भगाने में उनकी भूमिका के बारे में कई लेख लिखे हैं [1]।

13 जनवरी, 2017 को, नीरव मोदी समूह से संबंधित परिसर / निर्धारिती को खोजने के लिए मंजूरी प्रदान की गई और कहा गया कि मंजूरी 14 जनवरी, 2017 को निष्पादित की गई। कुल मिलाकर, 17 स्थानों की खोजबीन की गई, जिनमें से 15 मुंबई और एक-एक दिल्ली और जयपुर से सम्बंधित हैं। फर्मों में फायरस्टार डायमंड, फायरस्टार ट्रेडिंग, फायरस्टार इंटरनेशनल, गीतांजलि जेम्स, गीतांजली एक्सपोर्ट्स, गीतांजलि ज्वेलरी रिटेल, गीतांजलि ब्रांड्स इत्यादि शामिल हैं।

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को कितना चूना लगाया? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) नामक बैंक सुविधा का उपयोग करके।

पीएनबी के साथ नीरव मोदी और एलओयू

ऐसे कई तरीके हैं जिनमें बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक उचित परिश्रम प्रक्रिया शुरू की जाती है, व्यापार के आकार और क्षमता को चुकाने के लिए गणना की जाती है और सीमाएं तदनुसार निर्धारित की जाती हैं। ये सीमा कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या एक व्यापार वित्त प्रणाली में निर्धारित हैं। इसमें बैंक द्वारा सभी प्रकार की गारंटी शामिल है जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू), बैंक गारंटी (बीजी) या लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सुविधा [2]।

सामान्य भाषा में, जब सीबीएस में सामान्य रूप से एक एलओयू जारी किया जाता है, तो सीबीएस डेबिट एंट्री बनाता है और फिर एक एलओयू स्विफ्ट (वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी) संदेश उत्पन्न करता है जिसे तब विदेशी इकाई को प्रेषित किया जाता है। अधिक के लिए, चित्र 1 देखें।

लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के मामले में वास्तव में क्या हुआ था कि स्विफ्ट संदेश की मैन्युअल प्रविष्टि थी जो संभव था, जिसे स्विफ्ट गेटवे प्रदान किया गया था। इस विधि ने कोर बैंकिंग सिस्टम मॉड्यूल के उपयोग को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि सीबीएस को एलओयू का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए पीएनबी के सीबीएस में इस प्रविष्टि के लिए संबंधित डेबिट कभी दर्ज नहीं हुआ। अधिक के लिए, चित्र 2 देखें।

अफसोस की बात है, नकली एलओयू, एलसी और बीजी उत्पन्न करने के लिए भारतीय बैंकिंग में यह “शॉर्टकट” अक्सर इस्तेमाल होता है।

अधिया और सोने के बिस्कुट

7 मार्च, 2018 को, द वायर ने बताया कि वित्त सचिव अधिया को उपहार के रूप में सोने बिस्कुट प्राप्त हुए लेकिन जांच का आदेश देने में असफल रहा। अधिया ने वेबसाइट पर कुबूला कि उन्हें सोने के बिस्कुट मिले हैं [3]। लेकिन उन्होंने चालाकी से कहा कि वह नहीं जानता कि उपहार भेजने वाला कौन था। श्री अधिया, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, आपको पहले सीबीआई या दिल्ली पुलिस को सतर्क कर देना चाहिए था और तोशखाना में जमा करना पूरी तरह से अवैध था। यहां आप उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने सोने के बिस्कुट का उपहार दिया था।

प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि नीरव मोदी द्वारा एक वरिष्ठ वित्त मंत्रालय अधिकारी को दिए गए सोने के बिस्कुटों को केवल इसलिए तोशखाना में जमा किया गया था क्योंकि उन्हें गलती से नौकर ने एक और आईएएस के सामने खोल दिया था, अधिकारी जो दिवाली की बधाई देने आए थे। हालांकि, स्वामी ने ऐसे किसी भी अधिकारी का नाम नहीं दिया जिसने इन संदिग्ध उपहार प्राप्त किया। जैसा कि यह अजीब लगता है, सोने के बिस्कुटों की तोशाखाना के रिकॉर्ड में कोई प्रविष्टि नहीं मिलती है और गायब सोने के बिस्कुटों और रहस्य आदमी आने वाले दिनों में अधिया से मिलने वापस आ जाएंगे।

वित्त मंत्री को लिखे डॉ स्वामी के पत्र की एक प्रति नीचे दिखाई गई है: