सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुख्यात चोर सुकेश चंद्रशेखर की साथी और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को आरोपी के रूप में नामित करने का फैसला किया है। इस मामले में एजेंसी द्वारा 37 वर्षीय अभिनेत्री से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, आखिरी बार जून में पूछताछ की गई थी। श्रीलंका की नागरिक, अभिनेत्री ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में शुरुआत की थी।
सुकेश जो इस समय जेल में बंद है, एक कुख्यात ठग था जो कई लोगों को बेवकूफ बना और धोखा दे चुका है। जेल में भी उसने भ्रष्ट जेल अधिकारियों की मिलीभगत से संचार नेटवर्क का अवैध रूप से इस्तेमाल किया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और प्रधान मंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के वेश में लोगों को ठगा। [1] उसने जैकलीन सहित कई फिल्म अभिनेत्रियों के साथ शानदार जीवन व्यतीत किया और उनके साथ अपनी आपराधिक कमाई को निवेश किया।
ईडी द्वारा बुधवार को दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) न्यायालय के समक्ष इस मामले में एक नया (द्वितीय पूरक) आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दर्ज करने की उम्मीद है और सूत्रों के अनुसार, अभिनेत्री को इसमें आरोपित किया गया है। ईडी ने अप्रैल में 15 लाख रुपये नकद के अलावा पीएमएलए के तहत अभिनेत्री के 7.27 करोड़ रुपये के फंड को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था क्योंकि एजेंसी ने इन फंडों को “आपराधिक आय” कहा था।
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ईडी ने तब एक बयान में कहा था, “सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय से 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे।” ईडी ने कहा था, “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था।”
इन उपहारों के अलावा, एजेंसी ने कहा, चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के परिवार के करीबी सदस्यों को 1,72,913 अमरीकी डालर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लगभग 1.3 करोड़ रुपये) और एयूडी 26740 (लगभग 14 लाख रुपये) की धनराशि सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर (प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर) के माध्यम से भी दी।” एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि चंद्रशेखर ने “फर्नांडीज की ओर से एक लेखक को वेब सीरीज प्रोजेक्ट की पटकथा लिखने के लिए एडवांस के रूप में 15 लाख रुपये की नकद राशि दी थी।”
ईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने हेतु अवैध धन का इस्तेमाल किया, जिसे उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित हाई-प्रोफाइल लोगों को धोखा देकर निकाला था। उसने अदिति सिंह और उनकी बहन को फोन पर केंद्रीय गृह सचिव और कानून सचिव बनकर ठगा। उक्त व्यक्ति ने स्वयं को केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कानून सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का एक अधिकारी और अन्य कनिष्ठ अधिकारी बताकर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से संपर्क किया और पार्टी के फंड में योगदान के बहाने उनसे एक साल की अवधि में 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की।
जैकलीन फर्नांडीज ने पिछले साल अगस्त और अक्टूबर में दर्ज अपने बयान में ईडी को बताया था कि उन्हें गुच्ची, चैनल के तीन डिजाइनर बैग, जिम में पहनने के लिए दो गुच्ची पोशाक, लुई वीटन जूते की एक जोड़ी, हीरे के दो जोड़े, झुमके और बहुरंगी पत्थरों का एक कंगन और दो हेमीज़ कंगन जैसे उपहार सुकेश चंद्रशेखर से “मिले”। जैकलीन फर्नांडीज ने आगे कहा कि उन्होंने एक मिनी कूपर कार लौटा दी जो उन्हें इसी तरह मिली थी।
एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चंद्रशेखर फरवरी से फर्नांडीज के साथ “नियमित संपर्क” में था, जब तक कि उसे दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 7 अगस्त को गिरफ्तार नहीं कर लिया। ईडी इस मामले में अब तक चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल, पिंकी ईरानी और अन्य सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और दिल्ली की एक न्यायालय में दो आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है।
संदर्भ:
[1] मिलिए ठग सुकेश चंद्रशेखर से, जिसने जेल से सर्वोच्च न्यायालय के जजों को कॉल किया, कानून मंत्री बनकर – Jun 24, 2022, PGurus.com
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