ईडी ने एनआरआई बिजनेसमैन और लूलू मॉल्स ग्रुप के मालिक युसूफ अली को समन भेजा

    ईडी के कोच्चि कार्यालय ने पिछले महीने भी यूसुफ अली को 1 मार्च को पेशी के लिए सम्मन भेजा था।

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    ईडी ने एनआरआई बिजनेसमैन और लूलू मॉल्स ग्रुप के मालिक युसूफ अली को समन भेजा
    ईडी ने एनआरआई बिजनेसमैन और लूलू मॉल्स ग्रुप के मालिक युसूफ अली को समन भेजा

    लुलु ग्रुप ऑफ मॉल्स के मालिक यूसुफ अली ईडी के रडार पर

    यूएई स्थित व्यवसायी और लुलु ग्रुप ऑफ मॉल्स के मालिक एमए यूसुफ अली अब 300 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूटिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। केरल सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की निजी फर्मों के साथ एक संयुक्त उद्यम में घरों के निर्माण की एक परियोजना, केरल के विवादास्पद लाइफ मिशन में युसुफ अली की भूमिका को चिन्हित किया गया था।

    ईडी के कोच्चि कार्यालय ने पिछले महीने यूसुफ अली को 1 मार्च को पेशी के लिए सम्मन भेजा था। अबू धाबी में स्थित यूसुफ अली के नहीं आने पर धन शोधन रोधी एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए कहा। यूसुफ अली का नाम तिरुवनंतपुरम में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश के हालिया खुलासे में आया था, जो राजनयिक सामान के माध्यम से सोने की तस्करी के लिए पकड़ी गई थी। स्वप्ना के एक समय के साथी और आईएएस अधिकारी शिवशंकरन, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव भी राजनयिक सामान का दुरुपयोग करते हुए सोने की तस्करी में पकड़े गए थे।

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    बाद में केरल सरकार की संदिग्ध गृह निर्माण योजना में शिवशंकरन की भूमिका मिली, जिसे जीवन मिशन योजना के रूप में जाना जाता है। यह विवादास्पद आवास योजना निजी साझेदारों के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू की गई थी। निजी साझेदार जहां ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात स्थित फर्मों और कुछ फर्मों से युसुफ अली से जुड़े थे। ईडी ने यूसुफ अली को जीवन मिशन योजना में 300 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध मनी रूटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछताछ के लिए बुलाया।

    केरल के युसुफ अली के पास संयुक्त अरब अमीरात में मॉल की बहु श्रृंखला है, जिसे पिछले 30 वर्षों से लुलु मॉल के रूप में जाना जाता है। उनके केरल में कांग्रेस और वामपंथी नेताओं से अच्छे संबंध हैं। 2014 के मध्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए भाजपा नेतृत्व के साथ भी संबंध स्थापित किए। युसुफ अली से जुड़ी फर्मों के केमैन आइलैंड स्थित एक फर्म में 94% शेयर थे और बाकी छह प्रतिशत शेयर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के छोटे बेटे विवेक डोभाल के नाम पर थे। 2018 में, यूसुफ अली ने यूएई में अपने महलनुमा घर में राहुल गांधी की मेजबानी की थी।

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