क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी शामिल हैं
प्रवर्तन निदेशालय ऐसे सात मामलों की जांच कर रहा है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है और अब तक 135 करोड़ रुपये की आपराधिक आय संलग्न की गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी पर चल रही जांच के बारे में सूचित किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से ठगी करने का पता लगाया है और ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की जाँच की है कि आरोपियों ने आभासी मुद्रा के माध्यम से आपराधिक आय (पीओसी) को अर्जित किया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
उन्होंने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पीएमएलए, 2002 के तहत 07 मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया है।” मंत्री ने कहा कि ईडी ने अब तक इन मामलों में पीएमएलए के तहत 135 करोड़ रुपये की पीओसी कुर्क की है।
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यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने देश में ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की है, चौधरी ने कहा कि ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने कुछ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी खातों के माध्यम से पीओसी की लॉन्ड्रिंग की है।
एक मामले में, ईडी द्वारा 2020 में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो विदेशी-संबंधित आरोपी कंपनियों को आपराधिक धन को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके और उसके बाद विदेशों में स्थानांतरित करके पीओसी की लॉन्ड्रिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इस मामले में पीएमएलए विशेष न्यायालय में अभियोजन की शिकायत दर्ज कराई गई है।
हाल ही में प्रकाशित नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 18% सुपर रिच (अति अमीर) क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। [1] दो हफ्ते पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से क्रिप्टो व्यापार में गिरफ्तार एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत आवेदन में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था।[2]
संदर्भ:
[1] पिछले साल 18% सुपर-रिच भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में और 11% ने एनएफटी में निवेश किया: नाइट फ्रैंक रिपोर्ट – Mar 01, 2022, PGurus.com
[2] सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से भारत में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा – Feb 25, 2022, PGurus.com
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