ईडी ने शिवसेना के संजय राउत और आप के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया

मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित और मालकियत वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

टीम पी गुरुस

April 5, 2022

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ईडी ने शिवसेना के संजय राउत और आप के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया

शिवसेना के संजय राउत और आप के सत्येंद्र जैन ईडी के रडार पर

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्ति कुर्की का दिन साबित हुआ क्योंकि इसने शिवसेना और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की संपत्तियां कुर्क कीं। ईडी ने आप मंत्री और पार्टी के मनी बैग (पैसों की व्यवस्था करने वाले) सत्येंद्र जैन और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित और मालकियत वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और जल मंत्री हैं।

इस बीच, ईडी ने कुछ भूमि सौदों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी और उनके दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी कुर्क की। कुर्क की गई संपत्तियां पालघर और ठाणे जिलों में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण एम राउत, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के मुंबई के उपनगरीय दादर इलाके में एक फ्लैट और अलीबाग में किहिम बीच पर वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर की संयुक्त मालकियत वाले आठ भूखंडों के रूप में हैं, एजेंसी ने एक बयान में कहा।

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स्वप्ना पाटकर सुजीत पाटकर की पत्नी हैं, जो शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत के करीबी सहयोगी हैं। अलीबाग भूमि सौदे में, पंजीकृत मूल्य के अलावा, विक्रेताओं को “नकद” भुगतान किया गया था, एजेंसी ने पाया। बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 11,15,56,573 रुपये है।

ईडी ने प्रवीण राउत को फरवरी में मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये के कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पहले कहा था कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस ‘चॉल’ के पुनर्विकास में शामिल था, जिसमें महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) की 47 एकड़ जमीन पर 672 किरायेदार रह रहे थे।

गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की सहायक कंपनी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में करीब 4,300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में ईडी और कुछ अन्य एजेंसियां एचडीआईएल की जांच कर रही हैं। ईडी ने कहा कि कंपनी (गुरु आशीष) ने चॉल को फिर से विकसित करने के लिए किरायेदारों और म्हाडा के साथ “त्रिपक्षीय समझौता” किया था।

ईडी ने कहा, समझौते के अनुसार डेवलपर को 672 किरायेदारों को फ्लैट प्रदान करना था और म्हाडा के लिए फ्लैट विकसित करना था और उसके बाद शेष क्षेत्र को डेवलपर द्वारा बेचा जाना था। ईडी ने कहा – “गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशकों ने म्हाडा को गुमराह किया और नौ डेवलपर्स को एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) बेचने में कामयाब रहे और 672 विस्थापित किरायेदारों और म्हाडा हिस्से के लिए पुनर्वसन हिस्से का निर्माण किए बिना लगभग 901.79 करोड़ रुपये एकत्र किए।”

ईडी ने 2018 में मामले के सिलसिले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। तब से आप नेता छाती पीटकर रो रहे थे कि ईडी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जैन को गिरफ्तार करने जा रही है। यह तो जगजाहिर है कि सत्येंद्र जैन आप के पैसों का मामला संभाल रहे हैं और एक बार बागी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैश से भरे बैग संभालते देखा है। हालांकि, आप के किसी भी नेता ने इस आरोप का खंडन नहीं किया था और चुप रहना पसंद किया था।

“अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां संलग्न की हैं।“ जांच में पाया गया कि “2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तब उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थीं।”

ईडी ने उल्लेख किया – “इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।” आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्राथमिकी से उपजा है।