ईडी ने उर्वरक सहकारी कंपनी इफको के एमडी यूएस अवस्थी की 54 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

अवस्थी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उर्वरक आयात घोटाले और 685 करोड़ रुपये के रिश्वत के भुगतान में पकड़ा था।

टीम पी गुरुस

September 29, 2022

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ईडी ने इफको के एमडी अवस्थी की ₹54.24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने इफको के एमडी यूएस अवस्थी के 54.24 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर कुर्क किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। अवस्थी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उर्वरक आयात घोटाले और 685 करोड़ रुपये के रिश्वत के भुगतान में पकड़ा था। इससे पहले ईडी ने अवस्थी की 20.96 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा, “अपराध की आय इफको के साथ व्यावसायिक हितों वाली विभिन्न संस्थाओं और आईपीएल नामक एक कंपनी से राजीव सक्सेना द्वारा नियंत्रित संस्थाओं तक गई थी, जिन्हें कमीशन आय के रूप में पेश किया गया था और इसे आगे स्तरित किया गया था और विभिन्न व्यक्तियों के नियंत्रण में विभिन्न संस्थाओं में रखा गया था, अमोल अवस्थी (उदय शंकर अवस्थी के पुत्र) सहित, या इन व्यक्तियों को स्वयं और उनके हाथों में वास्तविक आय / व्यय के रूप में पेश किया गया।

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22 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति में म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, बॉन्ड और बैंक बैलेंस शामिल हैं और इनकी कीमत 54.24 करोड़ रुपये है। यह मामला 2007 से 2014 तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ अवस्थी और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के प्रबंध निदेशक पीएस गहलौत के साथ-साथ अन्य लोगों को हस्तांतरित 685 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कमीशन से संबंधित है।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) एक बहु-राज्य किसान सहकारी है, जबकि आईपीएल इसकी कंपनी है जो उर्वरकों की आपूर्ति करती है जिसके लिए सरकार किसानों के लिए सस्ती दरों को रखने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। ईडी ने इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह के नाम 27.79 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमा, एट्रियम होल्डिंग्स लिमिटेड और आर्टिस्टिक होल्डिंग्स लिमिटेड (दोनों ही कंपनियां एक अन्य आरोपी पंकज जैन के स्वामित्व में) के स्विस बैंक खातों में रखी करीब 36.55 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क की थी, इसके अलावा जैन की 54.11 लाख रुपये की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। एजेंसी ने सांसद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें एक न्यायालय से जमानत मिल गई।

ईडी ने इस मामले में पिछले साल जुलाई में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने पाया कि 2007 और 2014 के बीच, उच्च सब्सिडी का दावा करने के लिए, अवस्थी और गहलौत ने एक “आपराधिक साजिश” के हिस्से के रूप में, अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर उर्वरकों का आयात किया। इसमें विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उनके कमीशन शामिल थे। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित उनके बेटों और ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और रेयर अर्थ ग्रुप के मालिकों, पंकज जैन, जो दोनों कंपनियों से जुड़े थे, उनके भाई संजय जैन सहित धारी और राजीव सक्सेना (वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी) अन्य आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से कमीशन की राशि को भारत से बाहर ले जाया गया था।

सीबीआई ने कहा कि सक्सेना और उनके सहयोगियों को उनके समूह की कंपनियों के बैंक खातों और जैन, गहलौत के बेटे विवेक, अवस्थी के बेटे अमोल और साथ ही राजद सांसद के व्यक्तिगत खातों में अवैध कमीशन के रूप में 60 रुपये प्रति डॉलर की लेनदेन दर पर 114.32 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 685 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए।