हैदराबाद में सीए द्वारा क्रिप्टो के माध्यम से 1,100 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग, ईडी द्वारा खुलासा
शुक्रवार को, हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) रविकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हांगकांग में “फर्जी” विदेशी जावक प्रेषण भेजकर शेल कंपनियों को 1,100 करोड़ रुपये के फंड की चोरी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एचएआर एसोसिएट्स के साथ काम करने वाले रवि कुमार को एजेंसी ने काला धन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया और हैदराबाद के एक विशेष न्यायालय ने बाद में उसे 9 दिसंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने अवैध गेमिंग, डेटिंग और स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन के माध्यम से लाखों भोले-भाले ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को धोखा देने वाली “लिंक्युन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और डॉकपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई चीनी-नियंत्रित कंपनियों के खिलाफ जांच करते हुए सीए की अवैध गतिविधियों को पकड़ा”। ईडी ने कहा कि इन कंपनियों ने “ऑनलाइन पेमेंट गेटवे (भुगतान माध्यमों) के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए और फिर बालों के व्यापारियों को हवाला भुगतान, क्रिप्टो मुद्रा की खरीद और सिंगापुर को अवैध प्रेषण सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके धन की लूट की।”
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बयान में कहा गया है – “धन लेनदेन के सबूतों की जांच के दौरान, ईडी को कई बैंक खातों से फर्जी विदेशी जावक प्रेषण भेजने के लिए फर्जी एयर वे बिल और फर्जी क्लाउड रेंटल बिल का उपयोग करने का नया तरीके का पता चला।” इस तरीके का पहली बार हैदराबाद पुलिस को सितंबर में पता चला था जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि “रवि कुमार ने बिना किसी उचित परिश्रम के और आयात दस्तावेजों की वास्तविकता के सत्यापन के बिना, 621 फर्जी फॉर्म 15सीबी प्रमाणपत्र जारी किए और फर्जी शेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए, जिसने उन शेल कंपनियों को हांगकांग यानी चीन के एसएआर (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) में आपराधिक आय की लूट में सक्षम बनाया।”
ईडी ने दावा किया – “एक सीए होने के बावजूद, वह अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहा और उसने आरोपी की सहायता की और 1,500 रुपये प्रति फर्जी प्रमाण पत्र का शुल्क कमाया और इस तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हो गया।” ईडी ने कहा कि शेल कंपनियों के मालिक फिलहाल फरार हैं।
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