दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया कारोबारी राघव बहल के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

    न्यायालय ने एजेंसी को बहल की याचिका का जवाब देने के लिए "अंतिम अवसर" देने को कहा।

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    ईडी
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    ईडी को राघव बहल की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मीडिया दिग्गज राघव बहल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एजेंसी को बहल की याचिका का जवाब देने के लिए “अंतिम अवसर” देने को कहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि न्यायालय 16 जनवरी को याचिका के साथ-साथ अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।

    एजेंसी के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने पिछले दिसंबर में याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आवेदक फिर से जांच पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता “इस न्यायालय से यह नहीं कह सकते हैं, जब वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर बैठने के लिए विशेष अनुमति याचिका (शीर्ष न्यायालय के समक्ष) में विफल रहते हैं, तो कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता है”।

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    याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी का मामला आयकर (आई-टी) विभाग की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है और लंदन में एक अघोषित संपत्ति खरीदने के लिए धन की कथित शोधन से संबंधित है। राघव बहल जिन्होंने नेटवर्क 18 (बाद में मुकेश अंबानी को बेच दिया) की स्थापना की, क्विंट पोर्टल और ब्लूमबर्ग इंडिया (अडानी समूह को बेचा गया) संचालन चला रहे हैं।

    पीगुरूज ने मीडिया दिग्गज राघव बहल द्वारा कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर की रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। आयकर और ईडी ने बहल को गंभीर कर चोरी के आरोपों और संदिग्ध तरीकों से विदेशों में पैसा जमा करने के आरोप में पकड़ा था। [1] पीगुरूज ने बहल द्वारा पीएमसी फिन कॉर्प नाम से जानी जाने वाली शेल फर्म के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में घोर हेरफेर की सूचना दी। [2] पीगुरूज ने राघव बहल और उनकी पत्नी रितु कपूर द्वारा गौरव मर्केंटाइल लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य शेल फर्म के माध्यम से एक और स्टॉक एक्सचेंज हेरफेर की सूचना दी। [3]

    आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में कथित अनियमितताओं के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और 2015 के कर अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की थी। अपनी याचिका में, राघव बहल ने दावा किया है कि चूंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की प्रक्रिया को जारी रखने का तथ्य या कानून में कोई स्थायी आधार नहीं होने से उनके जीवन, व्यवसाय और प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

    संदर्भ:

    [1]प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को वैध बनाने के मामले में मीडिया उद्योगपति राघव बहल को आरोपित कियाJun 07, 2019, PGurus.com

    [2]आयकर छापे, प्रेस स्वतंत्रता या पीएमसी फिनकॉर्प – श्री राघव बहल आप क्या छुपा रहे हैं?Oct 14, 2018, PGurus.com

    [3]अज्ञात कंपनी गौरव मर्केंटाइल्स के शेयर महज छह महीने में 20 रुपये से बढ़कर 148 रुपये क्यों हो गए?Jul 09, 2019, PGurus.com

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