ईडी ने आरोप-पत्र में कहा कि पीएफआई ने फंड जुटाने के लिए खाड़ी देशों में पूरा तंत्र तैयार किया है!

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को आगे बढ़ाने और परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए डोजियर (19 नवंबर को) दायर किया गया था

टीम पी गुरुस

November 22, 2022

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ईडी ने पीएफआई, उसके तीन पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

ईडी ने सोमवार को कहा कि जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की खाड़ी देशों में धन उगाही और जुटाने के लिए “अच्छी तरह से संरचित और संगठित” उपस्थिति है, इसे आतंकवादी संबंध और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने पीएफआई के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ दायर नवीनतम आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने पटियाला हाउस में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष पिछले सप्ताह अभियोजन शिकायत या आरोप-पत्र दायर किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को आगे बढ़ाने और परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए डोजियर (19 नवंबर को) दायर किया गया था, इन जिहादियों को 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई को पसंद करने वाले 100 से अधिक व्यक्तियों को इन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा हाल ही में देशव्यापी कार्रवाई में कई और लोगों को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल तीनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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भारत सरकार ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, इस्लामिक संगठन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ “लिंक” रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करने का आरोप है। इसकी संबद्ध संस्थाएं – रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल – को भी प्रतिबंधित संगठन की सूची में रखा गया था।

ईडी ने एक बयान में कहा कि अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था और वह “पीएफआई की धन उगाहने वाली गतिविधियों की निगरानी करता था और इसके जनसंपर्क का प्रबंधन करता था।” “मोहम्मद इलियास, दिल्ली पीएफआई का महासचिव, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पीएफआई और संबंधित संगठनों के लिए धन जुटाने में सक्रिय थे। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के उम्मीदवार के रूप में करावल नगर से 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ा था।”

ईडी ने कहा, “परवेज अहमद और मोहम्मद इलियास दोनों को दिल्ली पुलिस ने फरवरी, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।” ईडी ने कहा कि अब्दुल मुकीत, दिल्ली पीएफआई के कार्यालय का सचिव था और पीएफआई की फंड जुटाने की गतिविधियों में “सक्रिय रूप से” शामिल था और “फर्जी” नकद दान पर्ची तैयार करता था।

“पीएफआई ने आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एक अपराध) के माध्यम से भारत और विदेश दोनों में अपराध की आय अर्जित की, इसके गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ, राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल गतिविधियों हेतु धन जुटाने के लिए एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में अपने संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ सक्रिय मिलीभगत की।

एजेंसी ने कहा, “अपराध से जुटाई गई रकम को पीएफआई के बैंक खातों में उसके हमदर्दों/सदस्यों से मिले नकद चंदे के रूप में गलत तरीके से पेश करके नकद के रूप में जमा किया गया।”

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने कहा कि इस तरह की नकदी पीएफआई नेताओं द्वारा व्यक्तियों के बैंक खातों में भी जमा की गई है और उसके तुरंत बाद उनके बैंक खातों से पीएफआई के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है, ताकि उन्हें वैध साबित किया जा सके।

ईडी ने आगे कहा, “पीएफआई की आपराधिक साजिश के तहत धन उगाही और जुटाने के लिए खाड़ी देशों में एक अच्छी तरह से संरचित और संगठित उपस्थिति है।” ईडी ने कहा – “इन विदेशी फंडों को सीधे पीएफआई के खातों में जमा नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से भूमिगत और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत भेजा जाता है या सहानुभूति रखने वालों/पदाधिकारियों/सदस्यों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में विदेशी प्रेषण की आड़ में भारत भेजा जाता है। भारत में बैठे सहयोगियों को भेजा गया यह धन उसके बाद पीएफआई के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।”
इस तरह की “लेयरिंग और घुमावदार रूटिंग” विदेशी मूल को छिपाने और अपराध की आय के निशान को छिपाने के लिए की जाती है। ईडी ने कहा कि उपरोक्त नामित तीन व्यक्ति अन्य पदाधिकारियों और पीएफआई के सदस्यों के साथ इस साजिश का एक “अभिन्न” हिस्सा थे और फर्जी नकद चंदे के बहाने मुख्य भूमिका निभाते थे, जिसके माध्यम से अपराध की आय को छुपाया जाता था। बेदाग धन के रूप में रखा और पेश किया जाता था।

मार्च 2022 में, ईडी ने पाया कि पीएफआई ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए अबू धाबी स्थित होटल दरबार रेस्तरां से पैसे लिए। होटल का स्वामित्व केरल के अशरफ एमके उर्फ अशरफ खादिर के पास है, जो अपनी यूएई स्थित फर्मों के माध्यम से गुप्त संचालन में लगा एक सक्रिय पीएफआई सदस्य भी है। ईडी ने होटल मालिक अशरफ एमके के साथ अब्दुल रजाक पीडियाक्कल उर्फ अब्दुल रजाक बीपी के खिलाफ साम्प्रदायिक और जेहादी अभियान चलाने के लिए पैसे उत्तर प्रदेश भेजने के आरोप में दाखिल किया था।

ईडी ने लखनऊ की अदालत में चार्जशीट दायर की और दोनों आरोपी अशरफ और अब्दुल रजाक पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं, एजेंसियों ने उन्हें भारत छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अबू धाबी के दरबार रेस्तरां का मालिक अशरफ पीएफआई के एरानाकुलम जिला का अध्यक्ष था और 2010 के मध्य में केरल में एक कॉलेज प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटने के भयानक मामले में आरोपी था (बाद में बरी हो गया)। जेहादी संगठन ने प्रोफेसर पर कॉलेज की परीक्षा में इस्लाम विरोधी प्रश्न डालने का आरोप लगाया था। ईडी ने ताजा चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है। [1]

संदर्भ:

[1] ED unearths PFI funds were routed from Darbar Restaurant in Abu Dhabi to create communal tensions in Uttar Pradesh – May 13, 2022, PGurus.com