केरल-यूएई राजनयिक स्तर पर सोने की तस्करी: ईडी ने आभूषण मालिक के घर के एक गुप्त कक्ष से 5 किलो सोना जब्त किया।

3.79 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा के साथ गुप्त कक्ष में छिपाए गए 2.51 करोड़ रुपये मूल्य के 5.058 किलोग्राम सोने के आभूषणों की बरामदगी और जब्ती हुई।

टीम पी गुरुस

December 8, 2022

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केरल सोने की तस्करी: ईडी ने ज्वेलरी हाउस मालिक का सोना और नकदी जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मलप्पुरम स्थित ज्वेलरी हाउस मालिक के घर में एक गुप्त कक्ष से 2.51 करोड़ रुपये मूल्य का 5 किलोग्राम सोना जब्त किया, जो केरल के विवादास्पद यूएई वाणिज्य दूतावास के लाभार्थी ‘राजनयिक सामान के माध्यम से सोने की तस्करी’ में शामिल था। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मालाबार ज्वेलरी और फाइन गोल्ड ज्वैलरी के मालिक अबुबकर पाजेदथ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दोनों कंपनियां केरल के मलप्पुरम में स्थित हैं और एटलस गोल्ड सुपर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोझिकोड के शेयरधारकों में से एक हैं।

“प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 05.12.2022 को मालाबार ज्वैलरी, मलप्पुरम, फाइन गोल्ड, मलप्पुरम, एटलस गोल्ड सुपर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोझिकोड के व्यापारिक परिसरों और श्री अबूबकर पाजेदथ, मलप्पुरम के आवासीय परिसरों को कवर करते हुए केरल में 04 परिसरों की तलाशी ली थी।

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“उपरोक्त छापेमारी के दौरान, परिसर में सोने के आभूषणों को छुपाने के लिए एक गुप्त कक्ष पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3.79 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा के साथ गुप्त कक्ष में छिपाए गए 2.51 करोड़ रुपये मूल्य के 5.058 किलोग्राम सोने के आभूषणों की बरामदगी और जब्ती हुई। ईडी ने एक विस्तृत बयान में कहा।

एजेंसी ने कहा कि ज्वेलरी के मालिक अबूबकर ने स्वीकार किया है कि उसने पहले भी इसी तरह की एक घपलेबाजी में यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और सरिथ की मदद से 6 किलो सोने की तस्करी की थी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के तत्कालीन प्रधान सचिव एम शिवशंकर आईएएस को ईडी ने स्वप्ना सुरेश के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। [1]

“मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि मलप्पुरम का एक अबूबकर पझेदाथ, सरिथ पीएस, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर के अगुआई वाले गोल्ड स्मगलिंग गिरोह का हिस्सा है, जो शिवशंकर, आईएएस के संरक्षण में है और वो लाभार्थियों में से एक था।

ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा – “अबुबकर पजेदथ ने स्वीकार किया कि सीमा शुल्क द्वारा जब्त किया गया 3 किलोग्राम सोना उसका था और इसके अलावा, उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान के माध्यम से अतीत में इसी तरह से 6 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी।“

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एनआईए और सीमा शुल्क विभाग 5 जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की जब्ती के साथ सामने आए रैकेट की अलग-अलग जांच कर रहे हैं। “05.07.2020 को सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए तस्करी के सोने में से 3 किलोग्राम सोना अबुबकर पझेदथ का था।” ईडी ने कहा।

ईडी ने कुछ महीने पहले मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि केरल में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि विवाद के दौरान, शिवशंकर आईएएस को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद से निलंबित कर दिया गया था, जमानत मिलने के बाद, केरल सरकार ने उन्हें खेल और युवा मामलों के सचिव के रूप में बहाल कर दिया। [2]

संदर्भ:

[1]संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के सामान में तस्करी का सोना: पूर्व कर्मचारी स्वप्ना छुपी है और सीमा शुल्क ने पूर्व पीआरओ सरिथ को उठा लिया है। शीर्ष आईएएस अधिकारी के सम्बन्ध की जांच की जानी है – Jul 06, 2020, PGurus.com

[2]M Sivasankar returns after 17-month suspension, made principal secy of sports & youth affairs – Jan 06, 2022, Onmanorama