ईडी ने फेमा जांच में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के पूर्व अध्यक्ष नेसामणि मारन मुथु (एमजीएम मारन के नाम से जाना जाता है) के 293 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जब्त किए

चूंकि, विदेशी निवेश की राशि 5,29,86,250 एसजीडी थी, उसके बराबर मूल्य की 293.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

December 29, 2021

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ईडी ने नेसामणि मारन मुथु उर्फ एमजीएम मारन के गैर-सूचीबद्ध शेयर जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मारन के खिलाफ फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के संबंध में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नेसामणि मारन मुथु (जिन्हें एमजीएम मारन के नाम से जाना जाता है) के 293.91 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए। जब्त की गई संपत्ति मुथु उर्फ एमजीएम मारन की चार भारतीय कंपनियों साउथर्न एग्रीफुरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आनंद ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एमजीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एमजीएम डायमंड बीच रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के रूप में है।

एमजी मुथु ग्रुप (एमजीएम) लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, शराब और डिस्टिलरी, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूवी प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट पार्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगा हुआ है। एमजीएम मुथु के पिता दिवंगत एमजी मुथु ने अपने करियर की शुरुआत 50 के दशक के मध्य में चेन्नई पोर्ट में एक हेडलोड वर्कर के रूप में की और बाद में एक कार्गो हैंडलर बने और 70 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु के कई राजनेताओं की रहमत से बड़े समूह के रूप में उभरे।

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एमजीएम मुथु तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुथु ने 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्षों के दौरान सिंगापुर में दो कंपनियों को शामिल किया था और एसजीडी 5,29,86,250 (293.91 करोड़ रुपये के बराबर) का निवेश किया था। एजेंसी ने कहा, “यह निवेश आरबीआई से मंजूरी लिए बिना किया गया था। इसके अलावा, विदेशों में इतने बड़े निवेश के स्रोत का खुलासा भारतीय नियामकों के सामने नहीं दिखाया गया था।” अवैधता के उन दिनों, पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे और एमजीएम ग्रुप सभी तरह की अवैधताओं को पूरी तरह से बेशर्मी से कर रहा था।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37 ए (1) ईडी को किसी ऐसे व्यक्ति की घरेलू संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, जिसने भारतीय निवासी रहते हुए आरबीआई की मंजूरी के बिना किसी विदेशी देश में संपत्ति अर्जित की है या भारत के बाहर निवेश किया है। एक बयान में कहा गया है, “चूंकि, विदेशी निवेश की राशि 5,29,86,250 एसजीडी थी, उसके बराबर मूल्य की 293.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।” ईडी ने ट्वीट किया:

ED has seized assets worth Rs. 293.91 Crore of Nesamanimaran Muthu alias MGM Maran, former chairman of Tamilnadu Mercantile Bank Limited, under the FEMA, 1999. The seized assets are in the form of shareholdings in four Indian Companies.

— ED (@dir_ed) December 28, 2021