ईडी ने ऐप-आधारित टोकन धोखाधड़ी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 29.5 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज की

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ऐप-आधारित टोकन धोखाधड़ी, एचपीजेड की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज, इस तरह का दूसरा उदाहरण है

February 16, 2023

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ईडी ने ऐप-आधारित टोकन धोखाधड़ी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 29.5 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज की

ऐप आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई; एचपीजेड ऐप-आधारित टोकन धोखाधड़ी में धन फ्रीज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मोबाइल फोन-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई शहरों में छापे मारने के बाद बैंक और डीमैट खातों में रखे 29.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। कार्रवाई “एचपीजेड” नाम के ऐप-आधारित टोकन और कुछ समान संस्थाओं के खिलाफ की गई थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु और सलेम में तलाशी ली गई।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल भी इस मामले में तलाशी ली थी और करीब 56 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त की थी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 29.5 करोड़ रुपये की धनराशि को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है, क्योंकि इसका पता चला है और यह विभिन्न बैंक खातों या डीमैट खातों में पड़ा हुआ है।

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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अक्टूबर 2021 में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा कंपनी और इससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। एजेंसी ने कहा, “एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन था, जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए माइनिंग मशीनों में ‘निवेश’ के बदले उच्च रिटर्न का वादा करता था।”

ईडी ने कहा कि दो संस्थाएं – लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड – “एचपीजेड” टोकन के नाम पर निवेशकों से धन के संचालन और संग्रह में शामिल थीं।

जांच एजेंसी ने कहा कि भूपेश अरोड़ा के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति के साथ कुछ अन्य लोगों का “शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर नियंत्रण था और वह इस कंपनी और कई अन्य संस्थाओं में अपंजीकृत गेमिंग ऐप / वेबसाइट संचालित करने में शामिल था”।

ईडी ने कहा, “वह इन ऐप्स/वेबसाइट की आड़ में भोली-भाली जनता से धोखे से पैसा वसूल कर रहा था।” ईडी ने कहा कि चेन्नई में स्थित एक इकाई और क्रिप्टो संपत्ति में अपराध की आय को सफेद करने में शामिल संबंधित व्यक्तियों की भी तलाशी ली गई।