ईडी ने हवाला के आरोप में जॉय अलुक्कास आभूषण समूह की ₹305 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की

    संपत्ति को फेमा मामले में जब्त कर लिया, जो कंपनी द्वारा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भारी नकदी के कथित हस्तांतरण से जुड़ा था।

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    ईडी ने हवाला के आरोप में जॉय अलुक्कास आभूषण समूह की ₹305 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की
    ईडी ने हवाला के आरोप में जॉय अलुक्कास आभूषण समूह की ₹305 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की

    ईडी को हवाला लेनदेन में जॉय अलुकास वर्गीज की सक्रिय संलिप्तता के साक्ष्य मिले

    ईडी ने शुक्रवार को केरल के प्रमुख आभूषण समूह जॉय अलुक्कास के मालिक जॉय अलुकास वर्गीस की 305 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फेमा मामले में जब्त कर लिया, जो कंपनी द्वारा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भारी नकदी के कथित हस्तांतरण से जुड़ा था। संघीय जांच एजेंसी ने 22 फरवरी को त्रिशूर-मुख्यालय समूह के कई परिसरों में तलाशी ली थी।

    एजेंसी ने ट्वीट किया:

    ईडी ने एक बयान में कहा – “संलग्न संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां (81.54 करोड़ रुपये मूल्य की) शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, तीन बैंक खाते (91.22 लाख रुपये की जमा राशि), 5.58 करोड़ रुपये की तीन सावधि जमा और जॉय अलुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मूल्य 217.81 करोड़ रुपये) के शेयर शामिल हैं।“ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 305.84 करोड़ रुपये है।

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    ईडी ने कहा, यह मामला हवाला (अवैध धन हस्तांतरण) चैनलों के माध्यम से भारत से दुबई में भारी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करने और बाद में जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश करने से संबंधित है, जो जॉय अलुकास वर्गीज की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है। जॉय अलुक्कास केरल का एक प्रमुख आभूषण समूह है, जिसके मध्य पूर्व सहित 50 से अधिक शो रूम हैं। कंपनी के पास भारत और मध्य पूर्व में निजी जेट और बहुत सारी संपत्ति भी है।

    ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूत – आधिकारिक दस्तावेज और मेल – हवाला लेनदेन में जॉय अलुक्कास की सक्रिय संलिप्तता “स्पष्ट रूप से साबित” हुई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समर्थक एजेंसी ने कहा कि वर्गीज जॉय अलुक्कास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किए गए धन के “लाभार्थी स्वामी” थे।

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