ईडी को हवाला लेनदेन में जॉय अलुकास वर्गीज की सक्रिय संलिप्तता के साक्ष्य मिले
ईडी ने शुक्रवार को केरल के प्रमुख आभूषण समूह जॉय अलुक्कास के मालिक जॉय अलुकास वर्गीस की 305 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फेमा मामले में जब्त कर लिया, जो कंपनी द्वारा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भारी नकदी के कथित हस्तांतरण से जुड़ा था। संघीय जांच एजेंसी ने 22 फरवरी को त्रिशूर-मुख्यालय समूह के कई परिसरों में तलाशी ली थी।
एजेंसी ने ट्वीट किया:
ED conducted searches and attached various movable and immovable assets worth Rs. 305.84 Crore of Joy Alukkas Verghese, Chairman of Joy Alukkas India Pvt Ltd in a case relating to hawala under FEMA, 1999.
— ED (@dir_ed) February 24, 2023
ईडी ने एक बयान में कहा – “संलग्न संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां (81.54 करोड़ रुपये मूल्य की) शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, तीन बैंक खाते (91.22 लाख रुपये की जमा राशि), 5.58 करोड़ रुपये की तीन सावधि जमा और जॉय अलुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मूल्य 217.81 करोड़ रुपये) के शेयर शामिल हैं।“ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 305.84 करोड़ रुपये है।
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ईडी ने कहा, यह मामला हवाला (अवैध धन हस्तांतरण) चैनलों के माध्यम से भारत से दुबई में भारी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करने और बाद में जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश करने से संबंधित है, जो जॉय अलुकास वर्गीज की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है। जॉय अलुक्कास केरल का एक प्रमुख आभूषण समूह है, जिसके मध्य पूर्व सहित 50 से अधिक शो रूम हैं। कंपनी के पास भारत और मध्य पूर्व में निजी जेट और बहुत सारी संपत्ति भी है।
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूत – आधिकारिक दस्तावेज और मेल – हवाला लेनदेन में जॉय अलुक्कास की सक्रिय संलिप्तता “स्पष्ट रूप से साबित” हुई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समर्थक एजेंसी ने कहा कि वर्गीज जॉय अलुक्कास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किए गए धन के “लाभार्थी स्वामी” थे।
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