मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ी फर्मों की 1.2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के अधि-चालान और काले धन को वैध बनाने पर डच जांच?

एक डच जांच में 15 फर्मों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रिलायंस के हिस्से पर अधि-चालान किया और काले धन को वैध बनाया।

April 11, 2019

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मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ी फर्मों की 1.2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के अधि-चालान और काले धन को वैध बनाने पर डच जांच?

गैस और तेल उत्खनन से जुड़े उपकरणों की खरीद में काले धन को वैध बनाने के लिए अधि-चालान करने पर एक डच जांच से सिंगापुर और भारत में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) से जुड़ी फर्मों के दरवाजे तक पहुंचने की उम्मीद है। डच पत्रकारों के अनुसार, नवंबर 2017 में डच फर्म ए हक (A. Hak) को अधि-चालान जांच में धोखाधड़ी के लिए पकड़ा गया था, जिनमें आरआईएल (RIL) की गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से जुड़ी फर्में शामिल थीं। 5 अप्रैल को, फिस्कल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विस एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन सर्विस (FIOD-ECD) ने A.Hak के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विलेम वैन गेन्हुइज़न और उनके बेटे मार्को और बेटी मारिस्का को गिरफ्तार किया।
डच पत्रकारों ने कहा कि शनिवार को मजिस्ट्रेट ने सीईओ और उनके बेटे और बेटी को जमानत दी और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। जांच की प्रगति के दौरान, मार्को और मारिस्का ने अप्रैल 2018 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।

“इस डच कंपनी के माध्यम से, दुनिया भर में गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सामग्री और सेवाएं खरीदी गई हैं। आपूर्ति की गई सामग्रियों और सेवाओं की लागत भारतीय कंपनी द्वारा गैस ग्राहकों और उपभोक्ताओं को भारत में पारित कर दी गई है, ”डच अखबार कोबुव (Cobuw) ने कहा, आरआईएल से जुड़ी भारतीय फर्मों से जुड़े 1.2 बिलियन डॉलर (8000 करोड़ रुपये से अधिक) के अधि-चालान और काले धन को वैध बनाने का विवरण।

डच मीडिया संगठनों ने अदालत को बताया कि फर्म ए हाक का इस्तेमाल कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री और सेवाओं के लिए अधि-चालान हेतु किया गया। कंपनी ने “चालान द्विगुणक” के रूप में काम किया। इसने भारत में कंपनी को गैस ग्राहकों को सामग्री और सेवाओं की दुगुनी लागत घोषित करने की अनुमति दी।

“यह झूठे बीमा अनुबंधों को समाप्त करके किया गया था। बीमा को कथित तौर पर सामग्री खरीद के जोखिमों को कवर करने के लिए लिया गया था, जबकि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि डच कंपनी ने वास्तव में उन जोखिमों को उठाया। दुबई, स्विट्जरलैंड और कैरिबियन में कई कंपनियों और संरचनाओं के माध्यम से, दूसरों के बीच, लाभ तब सिंगापुर में भारतीय ग्राहक की एक कंपनी के साथ समाप्त हुआ, ”एक अन्य डच अखबार कोट (Quote) ने कहा।

जब शनिवार को डच फर्म के तीन निदेशकों की गिरफ्तारी की खबर भारत पहुंची, तो आरआईएल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया: “हमारा ध्यान डच अथॉरिटीज से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के सम्बंध और 2006 में भारत में बिछाई गई गैस पाइपलाइन से जोड़ने की कथित जांच पर मीडिया रिपोर्टों पर लाया गया है। RIL या इसकी किसी भी सहायक कंपनी ने 2006 में न तो कोई गैस पाइपलाइन स्थापित की, न ही किसी भी गैस पाइपलाइन की स्थापना के लिए किसी भी नीदरलैंड की कंपनी के साथ अनुबंध किया और इसलिए यह रिपोर्ट RIL से संबंधित नहीं हो सकती। आरआईएल ने हमेशा सभी नियमों, विनियमों और लागू कानूनों का अनुपालन किया है और आरआईएल द्वारा किसी भी प्रकार की असंगतता के सुझाव को जोरदार रूप से नकार दिया गया है [1]। ”

हालांकि डच जांचकर्ताओं ने मीडिया को बताया कि रिलायंस गैस एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) से संबंधित दो कंपनियों में 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था, जिसे अब “वाहक दस्तावेजों” के माध्यम से अब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन (EWPL) के रूप में जाना जाता है।

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“कोई भी सार्वजनिक धन निवेश नहीं किया गया था और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य से सभी उधार को पूरी तरह से संरक्षकों द्वारा चुकाया गया है। हम परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी काले धन को वैध बनाने के किसी भी सुझाव का दृढ़ता से खंडन करते हैं। ऐसे अभेद्यता का सुझाव तर्क और आर्थिक औचित्य का अभाव है और सशक्त रूप से नकारा जाता है, डच फर्म के संरक्षकों की गिरफ्तारी के बाद EWPL द्वारा एक बयान में कहा गया।

डच जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 1.2 बिलियन डॉलर का अधि-चालान और काले धन को वैध बनाने का काम दुबई, स्विटजरलैंड, कैरिबियन द्वीप समूह और सिंगापुर में 15 कंपनियों के माध्यम से हुआ, जिसे बायोमेट्रिक्स मार्केटिंग लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है। मुकेश अंबानी की आरआईएल से संबंधित सिंगापुर की यह फर्म कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन विवाद में 6500 करोड़ रुपये के रुपयों के लेनदेन में शामिल थी। प्रसिद्ध वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया (सीपीआई) के नेता गुरुदास दासगुप्ता ने 2014 में अपनी याचिका में इस सिंगापुर फर्म बायोमेट्रिक्स मार्केटिंग लिमिटेड पर आरआईएल के लिए काले धन को वैध बनाने का आरोप लगाया था [2]। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह इसकी जांच करेगी। अब डच जांचकर्ताओं की जांच के साथ, तेल और गैस खनन उद्योग में बड़े अंतर-संबंधी धोखाधड़ी में अधिक विवरण सामने आने की उम्मीद है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अपनी एजेंसियों को उनके डच समकक्षों के साथ बातचीत करने की अनुमति देगी ताकि इस बड़े अधि-चालान घोटाले और काले धन को वैध बनाने की धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके।

संदर्भ:

[1] Dutch officials allege money laundering linked to Reliance promoter group – Apr 7, 2019, Indian Express

[2] Bhushan asks SIT to probe alleged Rs6,500 crore money laundering by RIL – Jul 9, 2014, MoneyLife.in