दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को शेल फर्मों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध भूमि खरीद मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया

आप के पूर्व सदस्य कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने नकदी के बैगों का लेनदेन किया

May 31, 2022

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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार

ईडी ने हवाला लेनदेन मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध तरीकों से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया। यह सर्वविदित है कि सत्येंद्र जैन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के पैसे के संचालन को संभाल रहे थे और वर्तमान मामला 2017 में दर्ज एक आयकर मामले पर आधारित है।

इससे पहले आप के बागी (अब भाजपा में) कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जैन द्वारा नकद हस्तांतरण के बैग देखे थे। 57 वर्षीय जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली राज्य सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और जल मंत्री हैं। ईडी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके ‘लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित’ कंपनियों को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

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ईडी ने तब जारी एक बयान में कहा था कि पीएमएलए के तहत अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को संलग्न करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था।

जांच में पाया गया कि “2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को शेल (कागजी) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं, जबकि नकदी को कोलकाता में हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश ऑपरेटरों स्थानांतरित किया गया था।”

ईडी ने कहा, “इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।” अधिकारियों ने कहा कि कुर्की आदेश में नामित व्यक्ति जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं। आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। आयकर विभाग ने भी इन लेनदेन की जांच की थी और जैन से कथित रूप से जुड़ी “बेनामी संपत्ति” को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।