चिदंबरम के चचेरे भाई ए सी मुथैया पर सिंडिकेट बैंक से 102 करोड़ रुपये लूटने के लिए सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया।

चेन्नई में अदालत के समक्ष दायर सीबीआई के आरोप-पत्र के मुताबिक मुथैया 2004 से यह धोखाधड़ी कर रहे थे।

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ए सी मुथैया के खिलाफ आरोपपत्र
ए सी मुथैया के खिलाफ आरोपपत्र

सोनिया गांधी का एक और अनुयायी और चिदंबरम के एक चचेरे भाई ए सी मुथैया को सीबीआई ने चार्ज किया।

केंद्रीय जाँच एजेंसी (सीबीआई) ने शुक्रवार शाम को उद्योगपति और पूर्व दंडित वित्त मंत्री पी चिदंबरम के चचेरे भाई ए सी मुथैया को सिंडिकेट बैंक को 102 करोड़ रुपये (15.11 मिलियन डॉलर) से ज्यादा धोखा देने के लिए दर्ज किया। चेन्नई में अदालत के समक्ष दायर सीबीआई के आरोप-पत्र के मुताबिक मुथैया 2004 से यह धोखाधड़ी कर रहे थे। उनके छोटे चचेरे भाई चिदंबरम 2004 से यूपीए में वित्त मंत्री थे।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, मुथैया चिदंबरम के संरक्षण में बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन और भृष्ट बैंक कर्मचारियों के साथ अपनी फर्म के लिए धन उगाही कर रहे थे।

आरोप-पत्र के मुताबिक, मुथैया की फर्म फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया (एफसीएलआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सिंडिकेट के साथ वित्तीय लेनदेन में प्रवेश किया और अपने राजस्व को बढ़ा दिया और 102 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया। मुथैया के अलावा, उनके सहयोगी फारूक ईरानी और 20 अन्य लोगों को सीबीआई ने आरोपी के रूप में दर्ज किया है। आरोप-पत्र के अनुसार 1998 से, मुथैया की वित्तीय कंपनी एफसीएलआई अपने खातों में हेरफेर कर रही थी और राजस्व में वृद्धि कर रही थी। 2004 में सिंडिकेट बैंक की धोखाधड़ी शुरू हुई जब उनके चचेरे भाई पी चिदंबरम वित्त मंत्री बने।

चिदंबरम की तरह, उद्योगपति और पूर्व क्रिकेट प्रशासक मुथैया सोनिया गांधी के बहुत करीब हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कई बार यह दावा किया कि एई सर्विस नामक खोल कंपनी, जिसने बोफोर्स घोटाले के दौरान पैसे लिए और बिचौलिया ओत्तावियो क्वात्रोची को दिए, को मुथैया ने खोल कम्पनियाँ स्थापित कीं और घोटाले के समय में कंपनी का स्वामित्व विदेशियों को हस्तांतरित किया गया। मुथैया भारत में बेल्जियम के राजदूत थे और उन्होंने सोनिया गांधी को बेल्जियम के उच्चतम नागरिक पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया। बाद में 2013 में, कई वित्तीय अनियमितताओं में उनकी भागीदारी के कारण, बेल्जियम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।

जून 2016 में, सिंडिकेट बैंक ने, अपने छोटे चचेरे भाई वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान मुथैया की वित्तीय कंपनी द्वारा किए गए लूट और फर्जी गतिविधियों के बारे में सीबीआई से शिकायत की थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, मुथैया चिदंबरम के संरक्षण में बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन और भृष्ट बैंक कर्मचारियों के साथ अपनी फर्म के लिए धन उगाही कर रहे थे।

“यह आरोप लगाया गया था कि चेन्नई स्थित कंपनी (एक सार्वजनिक सीमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) 2004 से सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेट फाइनेंस शाखा, चेन्नई के साथ बैंकिंग कर रही थी। लेखांकन डेटाबेस ‘ओरेकल’ में था, जिसने कंपनी को बैक एंड प्रक्रिया के माध्यम से इसे कुशलतापूर्वक बदलने और हेराफेरी करने में मदद की। यह और आरोप लगाया गया था कि कंपनी नकली आय और गैर-मौजूदा संपत्तियों को दिखाकर वर्षों से (1998 से) बढ़ी हुई आय और साथ ही बढ़ी हुई संपत्तियां दिखा रही है। कहा गया कंपनी द्वारा उनके ग्राहकों को दिए गए अधिकांश ऋण कथित रूप से कल्पित थे। बैंकों से प्राप्त ऋण कथित रूप से तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा नियंत्रित खोल कंपनियों को केवल कंपनी के शेयर प्राप्त करने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि एनपीए प्रावधानों से बचने के लिए फर्जी समझौतों के माध्यम से इन खोल कंपनियों द्वारा कहा गया एनपीए लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप बढ़ते लाभ हुए, जिससे सिंडिकेट बैंक को 102.87 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ।

जाँच से ये पता चला कि यह आरोपी, 7 खोल कंपनीयों के साथ षड्यंत्र को वैधानिक और आतंरिक लेखाकार की सहायता लेकर आगे बढ़ाते हुए बैंक को धोका दिया। इन्होंने बैंक में जाली वित्तीय वक्तव्यों को जमा किया ताकि अधिक साख सीमा प्राप्त कर सकें और उसे बाहरी कार्यों में लगाने के लिए गबन किया जिससे बैंक को 102.87 करोड़ का गलत तरीके से नुकसान हुआ। जांच में यह भी खुलासा किया गया है कि संरक्षकों-निर्देशकों ने कथित तौर पर आरोपी द्वारा संचालित ट्रस्ट को दान करने के लिए ऐसे ऋण वाले पैसे का उपयोग करके उन्हें सौंपी गई कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया था, “सीबीआई ने मुख्य आरोपी मुथैया और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद एक बयान में कहा।

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