काले धन को वैध बनाने की गतिविधि और पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की विशाल संपत्ति गबन ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (आप) का पर्दाफाश किया है।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धन कुबेर और पीडब्ल्यूडी, हेल्थ फर्म पोर्टफोलियो के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी। सीबीआई ने अगस्त 2017 में जैन के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मामला दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन बेनामी संपत्तियों की भारी मात्रा में रखने के लिए भी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अभियोजन द्वारा पंजीकृत मामलों का सामना कर रहे हैं।
सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कई खोल कंपनियों को निर्मित / अधिग्रहित किया, जिसमें मैसर्स अकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पारायस इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मंगललय परियोजना प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, जो वित्त वर्ष 2009 -10 के दौरान और 2010-11 किया गया।
काले धन को वैध बनाने की गतिविधि और पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की विशाल संपत्ति गबन ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (आप) का पर्दाफाश किया है, जिसे कभी भ्रष्टाचार विरोधी प्रवर्तक के रूप में चित्रित किया गया था। जैन के खिलाफ आरोप-पत्र से पता चलता है कि उनके पास 54 खोल कंपनियां थीं और स्पष्ट रूप से हवाला और काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों में शामिल थीं।
“सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कई खोल कंपनियों को निर्मित / अधिग्रहित किया, जिसमें मैसर्स अकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पारायस इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मंगललय परियोजना प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, जो वित्त वर्ष 2009 -10 के दौरान और 2010-11 किया गया। इन खोल कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है। श्री जैन ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कोलकाता के तीन हवाला एंट्री ऑपरेटर अर्थात 54 वर्षीय जीवनेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोकानी और राजेंद्र बंसल के 54 खोल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये का काला धन वैध बनाया।
“हवाला प्रवेश ऑपरेटर के माध्यम से चेक में अनगिनत नकदी और रकम में बराबर राशि की प्राप्ति के बाद और गैरकानूनी नकद के रूप में काले धन का उपयोग करके, पांच साल के दौरान दिल्ली के कराला, औचंडी, निजामपुर, बुद्धान, उत्तर और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में स्थित असंगठित उपनिवेशों के आसपास श्री जैन द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 200 से अधिक बीघा कृषि भूमि खरीदी गई थी” जांच एजेंसियों ने कहा।
आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाए जाने पर सत्येंद्र जैन ने 16.39 करोड़ रुपये की नकद के रूप में काले धन को आत्मसमर्पित कर दिया, जिसे वैभव जैन और अंकुश जैन के बेनामी नामों पर आय प्रकटीकरण योजना 2016 के तहत 200 बीघा जमीन खरीदने के लिए कोलकाता की खोल कंपनियों का उपयोग करके वैध किया गया था। पूछताछ में, यह पाया गया कि वैभव जैन और अंकुश जैन 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को वैध बनाने के दौरान श्री जैन द्वारा तैनात / अधिग्रहित शेल कंपनियों से जुड़े नहीं थे, कोलकाता के हवाला एंट्री ऑपरेटर जिन्होंने आयकर प्राधिकरणों के समक्ष कुबूल किया कि 16.39 करोड़ रुपये का काले धन को वैध बनाने का काम सत्येंद्र जैन के निर्देश पर किया गया था और जैन से कमीशन के साथ बराबर राशि की प्राप्ति हुई थी, एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा।
यह याद रखना चाहिए कि केजरीवाल ने कपिल मिश्रा द्वारा मंत्री पद हेतु सतेन्द्र जैन और केजरीवाल के बीच पैसों के लेनदेन को सार्वजनिक करने हेतु निष्कासित कर दिया था।
जैन ने मैसर्स अकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में कुबूल किया कि 16.39 करोड़ रुपये का काला धन वास्तव में कोलकाता के तीन हवाला प्रवेश ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित खोल कंपनियों का उपयोग करके वैध किया गया था। जैन ने आय प्रकटीकरण योजना, 2016 के तहत 16.39 करोड़ रुपये (जिसे वैध बनाया गया) के काले धन को आत्मसमर्पित कर दिया। ये तथ्य साबित करते हैं कि जैन द्वारा काले धन को वैध बनाना एक निर्विवाद तथ्य है।
आप सरकार द्वारा 28/12/2013 से 14/02/2014 तक आप की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान अनधिकृत उपनिवेशों को नियमित करने के प्रयासों और वर्तमान कार्यकाल जैन द्वारा कृषि भूमि में निवेश से जुड़ा हुआ है। अनधिकृत उपनिवेशों का प्रस्तावित नियमितकरण इन कृषि भूमि को आवासीय और वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तित कर दिया जो जैन द्वारा निवेश पर भारी रिटर्न प्रदान करेगा। इन घटनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित शीर्ष आप नेता ने सत्ता के फल का आनंद लिया।
यह याद रखना चाहिए कि केजरीवाल ने कपिल मिश्रा द्वारा मंत्री पद हेतु सतेन्द्र जैन और केजरीवाल के बीच पैसों के लेनदेन को सार्वजनिक करने हेतु निष्कासित कर दिया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले से ही केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कर चोर से 2 करोड़ रुपये (कुख्यात मध्यरात्रि लेखांकन) स्वीकार करने हेतु अभियोजन की मांग की थी।
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