सीबीआई ने 140 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के एक नए मामले में एचडीआईएल के मालिक राकेश और सारंग वधावन को आरोपित किया

4,300 करोड़ रुपये के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में फंसे कारोबारियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर ताजा कार्रवाई शुरू की गई थी।

टीम पी गुरुस

January 6, 2023

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बैंक धोखाधड़ी के एक नए मामले में वधावन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एचडीआईएल के मालिकों राकेश वधावन और सारंग वधावन के खिलाफ एक नए बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है, जिसमें उनकी सहायक कंपनी गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन से संबंधित 140 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 4,300 करोड़ रुपये के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में फंसे कारोबारियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर ताजा कार्रवाई शुरू की गई थी।

बैंक ने आरोप लगाया है कि गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन मुंबई में रियल एस्टेट कारोबार में लगी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। वधावन को सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में यस बैंक से 200 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में बुक किया था और कई एजेंसियों द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं।

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पीएमसी बैंक में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम के एक अन्य मामले के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि फर्म ने मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) में पांच चरणों में 40 एकड़ जमीन के विकास के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के साथ 3,167 करोड़ रुपये के विकास अनुबंध में प्रवेश किया था।

उन्होंने कहा कि परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 तक 1,022 करोड़ रुपये में पूरा होना था, जिसके लिए 2010 में 200 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था और अगले वर्ष वितरित किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि 2014 में मूलधन और ब्याज के भुगतान के कारण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि मूल कंपनी एचडीआईएल को 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई लेकिन हस्तांतरण को सही ठहराने वाले कोई चालान या सहायक दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखे गए। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि कंपनी अपनी खाता बही का खुलासा करने में “असहयोगी” थी।

यह भी आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने ऋण मांगते समय परियोजना की कुल लागत और इसके पूरा होने की समय सीमा के बारे में भ्रामक जानकारी दी थी। बैंक ने आरोप लगाया कि वाधवानों ने अपने ग्राहकों के लिए बैंक के भरोसे का अनुचित लाभ उठाते हुए, अपने लिए गलत लाभ कमाने और धोखाधड़ी के तरीकों से बैंक को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से “धोखा” दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वाधवानों ने एक-दूसरे के साथ एक आपराधिक साजिश रची, जिसमें बैंकों से वितरित राशि को विभिन्न संबंधित कंपनियों में भेज दिया गया।