सीबीआई ने 395 करोड़ रुपए के नए बैंक धोखाधड़ी मामले में यूनिटेक, मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया

आरोपी यूनिटेक के संस्थापक केनरा बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।

January 7, 2023

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सीबीआई ने यूनिटेक, उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रियल एस्टेट फर्म यूनिटेक लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ आईडीबीआई बैंक में 395 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में एक नया मामला दर्ज किया है। बैंक की शिकायत के लगभग छह महीने बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और उसके पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों रमेश चंद्र और उनके बेटों अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, सीबीआई अधिकारियों ने कहा।

आरोपी यूनिटेक के संस्थापक केनरा बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कथित तौर पर 2012 में आईडीबीआई बैंक से 400 करोड़ रुपये के वेंडर बिल डिस्काउंटिंग (वीबीडी) सुविधा का लाभ उठा रही थी। शिकायत, जो अब प्राथमिकी का एक हिस्सा है, में कहा गया, “रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी और इन्वेंट्री के ढेर के कारण, कंपनी को तरलता की कमी का सामना करना पड़ रहा था, और वीबीडी बिलों के भुगतान में देरी हो रही थी।”

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अधिकारियों ने बताया कि कंपनी देनदारी चुकाने को राजी हो गई और उसने वीबीडी की देनदारी लेते हुए 395 करोड़ रुपये का टर्म लोन मांगा। शिकायत के अनुसार, 30 जून, 2022 तक यूनिटेक पर आईडीबीआई बैंक का एक्सपोजर 974.78 करोड़ रुपये था। सीबीआई ने कहा कि ग्रांट थॉर्नटन द्वारा किए गए कंपनी के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन में 74 परियोजनाओं को बेइमानी से बंद कर दिया गया और अपतटीय टैक्स हेवन में बदल दिया गया।

शिकायत में कहा गया है कि लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया था, और ऑडिट में संबंधित संस्थाओं का खुलासा किया गया था, जिसने शीर्ष अदालत को यूनिटेक लिमिटेड के मौजूदा बोर्ड को निलंबित करने के लिए प्रेरित किया। 2015-2018 की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक द्वारा एक अन्य फोरेंसिक ऑडिट ने निष्कर्ष निकाला कि उधारकर्ता कंपनी ने धोखाधड़ी, डायवर्जन और धन की हेराफेरी की थी। अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने सीबीआई से 395 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए कानून की उचित धाराओं के तहत “उचित मामला” दर्ज करने को कहा है।

कभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के रूप में उभरे यूनिटेक ग्रुप का पतन 2011 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब संजय चंद्रा को 2जी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों को धोखा देने के अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से प्रमोटर रमेश चंद्र और बेटे अजय चंद्रा और संजय चंद्रा और संजय की पत्नी प्रीती चंद्रा जेल में बंद हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जेल के अधिकारियों को रिश्वत देने और दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित करने के लिए भाइयों को अलग-अलग मुंबई जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।[1]

संदर्भ:

[1]सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को यूनिटेक के पूर्व मालिकों के खिलाफ आरोप-पत्र के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने की अनुमति दी – Feb 10, 2022, PGurus.com